证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-035



           中国平安保险（集团）股份有限公司
         第十一届董事会第十三次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 4
月 9 日发出，会议于 2020 年 4 月 23 日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视
频联通方式召开，同时部分董事通过电话连线方式参会。会议应出席董事 14 人，
实到董事 14 人，会议有效行使表决权票数 14 票。本公司全体监事和部分高级管
理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中
国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议
通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及《截至 2020 年 3 月 31 日止 3
个月的未经审核业绩公布》
   《公司 2020 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
    表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》
    有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，
也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。
   本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于核心人员持股计划存续期延长的公

                                    1
告》。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、
陈心颖、姚波及蔡方方回避表决


    特此公告。


                                中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                           2020 年 4 月 23 日




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