董事名單與其角色和職能

中國平安保險（集團）股份有限公司第十一屆董事會（「董事會」）成員與其角色和職能載列
如下：

執行董事
馬明哲（董事長）
謝永林（總經理、聯席首席執行官）
陳心穎（聯席首席執行官、副總經理、首席運營官）
姚波（聯席首席執行官、副總經理、首席財務官、總精算師）
蔡方方（副總經理、首席人力資源執行官）

非執行董事
謝吉人
楊小平
王勇健

獨立非執行董事
葛明
歐陽輝
伍成業
儲一昀
劉宏




                                        1
           委員會
                    戰略與投資    審計與風險                              關聯交易    消費者權益
                                               提名委員會   薪酬委員會
                    決策委員會    管理委員會                             控制委員會   保護委員會
董事
馬明哲                  C                          M
謝永林                                                                                    M
陳心穎                                                                                    M
姚波                                                                         M
蔡方方
謝吉人                                                          M
楊小平                  M             M
王勇健                  M
葛明                    M             C                         M            M            M
歐陽輝                                M            M            C            M            M
伍成業                                M            C            M            C            C
儲一昀                                M            M            M
劉宏                    M                          M

       附注：
       C       有關委員會的主任委員
       M       有關委員會的委員


       中國深圳，2020年7月1日




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