证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-021



           中国平安保险（集团）股份有限公司
           第十二届董事会第二次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4
月 8 日发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视
频连通方式召开。会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人，会议有效行使表决权
票数 13 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》
的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》及《截至 2021 年 3 月 31 日止 3
个月的未经审核业绩公布》
   《公司 2021 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议公司 2021 年工作计划的议案》
   表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议陈心颖女士任中审计报告的议案》
    本公司内部审计部门实施了陈心颖女士担任本公司执行董事、常务副总经理
的任中审计工作，就陈心颖女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、
内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。
    表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事陈心颖回避表决



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四、审议通过了《关于审议叶素兰女士离任审计报告的议案》
    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）实施了叶素兰女士离任本公司
副总经理、首席稽核执行官及审计责任人的审计工作，就叶素兰女士审计期间的
经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异
常。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于聘请安永为公司高管等人员实施审计的议案》
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《关于审议 2021 年度核心人员持股计划参与情况的议案》
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2021 年度核心人员持股计划实施
方案的公告》。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、
陈心颖、姚波及蔡方方回避表决
七、审议通过了《关于审议 2021 年度长期服务计划参与情况的议案》
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2021 年度长期服务计划实施方案
的公告》。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、
陈心颖、姚波及蔡方方回避表决
八、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 22 日


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