证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-050



           中国平安保险（集团）股份有限公司
             第十届监事会第七次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 12
日发出，会议于 2022 年 8 月 23 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到监
事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如
下议案：
一、 审议通过了《关于审议公司 2022 年中期报告及摘要的议案》
   监事会对《公司 2022 年中期报告》及其摘要进行了审议，意见如下：
    1、《公司 2022 年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
    2、《公司 2022 年中期报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际
情况；
    3、监事会未发现参与《公司 2022 年中期报告》编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
    4、通过检视《公司 2022 年中期报告》中所载的本公司报告期内利润分配方
案的执行情况、本公司 2022 年中期利润分配方案，监事会认为董事会严格执行
现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、
完整地披露了现金分红政策及其执行情况；
    5、通过审阅《公司 2022 年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则
解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，监事
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会认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信息
所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计
处理。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
    案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于修订<公司募集资金存储及使用管理办法>的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议<平安集团 2022 年上半年消费者权益保护工作报告>
    的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于审议<谢永林先生任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《关于审议<陈德贤先生离任首席投资执行官审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 23 日




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