证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-060



           中国平安保险（集团）股份有限公司
         第十二届董事会第十二次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10
月 12 日发出，会议于 2022 年 10 月 26 日在深圳市、北京市、上海市和香港特别
行政区以视频连通方式召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效
行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有
限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》及《截至 2022 年 9 月 30 日止九
个月的未经审核业绩公布》
    《公司 2022 年第三季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
    董事会亦对《公司 2022 年第三季度报告》中因执行中国财政部《企业会计
准则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进
行了审议，认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可
获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变
更的会计处理。本项会计估计变更的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会
计估计变更的公告》及其附件。
    本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

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二、审议通过了《关于审议<平安集团并表管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    本公司董事会决议聘任张智淳女士出任公司首席财务官（财务负责人），具
体安排请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
国平安保险（集团）股份有限公司关于首席财务官（财务负责人）变更的公告》。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 26 日




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