证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-009


             中国平安保险（集团）股份有限公司
              第十届监事会第九次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会
及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 1
日发出，会议于 2023 年 3 月 15 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到监
事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如
下议案：
一、审议通过了《公司 2022 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会意见如下：
    （1）《公司 2022 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
    （2）《公司 2022 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实
际情况；
    （3）未发现参与《公司 2022 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
    （4）通过检视《公司 2022 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红
政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2022 年年度利润分配方案，认为董事
会严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程
序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；按归母净利润计
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算的 2022 年全年现金分红比例超出本公司 2021 年至 2023 年度利润分配计划的
区间（原则上为相关年度归母净利润的 20%-40%），但保持了利润分配政策的连
续性和稳定性，并可使全体股东获得持续、稳定、合理的回报；
    （5）通过审阅《公司 2022 年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准
则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，认
为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信息所作
出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处
理。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度规划实施评估报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的
议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于审议〈2022 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度关联交易专项报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议〈平安集团洗钱风险全面评估报告（2022）〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议
案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》
       表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
十、审议通过了《关于审议〈胡剑锋先生任中审计报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
十一、审议通过了《关于审议〈付欣女士任中审计报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
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十二、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度可持续发展报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
十三、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事履职评价结果的议案》，并同
意将评价结果向股东大会报告
    监事会一致认为本公司全体董事 2022 年度履职考评的结果均为“称职”。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
十四、审议通过了《关于审议公司 2022 年度监事履职评价结果的议案》，并同
意将评价结果向股东大会报告
    监事会一致认为本公司全体监事 2022 年度履职评价的结果均为“称职”。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
                                                2023 年 3 月 15 日




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