中国平安保险（集团）股份有限公司
             董事会审计与风险管理委员会
                2022年度履职情况报告

    2022年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行了《公

司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称

“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况

报告如下：

    一、董事会审计与风险管理委员会的职责

    公司董事会审计与风险管理委员会的职责主要包括：审阅及

监督公司的财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任

免及酬金的任何事宜，审查公司内部控制的有效性，其中涉及定

期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自

的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司

目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况

及风险管理。审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，

并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。

    二、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况

    截至2022年12月31日，董事会审计与风险管理委员会由5位

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  董事组成，其中有4位独立非执行董事，分别是吴港平（主任委

  员）、欧阳辉、伍成业及储一昀，1位非执行董事杨小平，所有

  委员均不参与公司的日常管理。董事会审计与风险管理委员会主

  任委员由具备专业资格及相关经验的独立非执行董事担任。

       2022年度董事会审计与风险管理委员会各委员出席会议情

  况如下：
                             亲自          委托
                  应出席                             缺席会议
     姓名                  出席会议      出席会议               备注
                会议次数                               次数
                             次数          次数
   吴港平
                    4          4            0           0         -
 （主任委员）
   杨小平           4          4            0           0         -
   欧阳辉           4          4            0           0         -
   伍成业           4          4            0           0         -
   储一昀           4          4            0           0         -

       三、2022年度董事会审计与风险管理委员会履职情况

       于2022年，董事会审计与风险管理委员会共举行4次正式会

  议，所有委员与公司外聘审计师举行2次单独会晤。会议研究与

  讨论了有关公司审计、合规管理、财务报告、内部控制等方面的

  议案。各位委员均积极出席各次会议，并就会议议案进行深度讨

  论后提出意见和建议。
 会议召开日期                             会议内容

2022 年 3 月 16 日 会议审议通过了《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的

                  议案》、《安永关于公司 2021 年年度财务报表审计的报告》

                  《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于审议<公司 2021 年
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                   度合规工作报告>的议案》、《关于审议<公司 2021 年度内部

                   控制评估及评价报告>的议案》等议案。

2022 年 4 月 29 日 会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》及《截至 2022

                   年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》、《关于审议<

                   公司 2022 年第一季度内部审计工作报告>的议案》等议案。

2022 年 8 月 22 日 会议审议通过了《关于审议公司 2022 年中期报告及摘要的

                   议案》、《关于公司遵循治理准则情况的简要报告》、《关于审

                   议<平安集团 2021 年洗钱风险自评估报告（试点）>的议案》

                   等议案。

2022 年 10 月 26 日 会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》及《截至 2022

                   年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》及《关于审议

                   <公司 2022 年第三季度内部审计工作报告>的议案》等议

                   案。

       董事会审计与风险管理委员会定期审阅公司财务报告。委员

  会认为，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情

  况。在定期会议的基础上，审计与风险管理委员会多次与公司外

  部审计师召开审计与风险管理委员会事先沟通会议，听取审计师

  关于公司定期财务报告审计结果及审阅情况的汇报。通过沟通，

  加强了公司内部控制的有效性，同时也进一步监督了外部审计师

  勤勉尽责地履行其职责。

       2023年，公司董事会审计与风险管理委员会全体委员将继续

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按照《公司章程》《工作细则》及相关法律法规所赋予的权利和

义务，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行财务审计及经营风险防范

监督职责，持续为董事会决策提供专业意见，促进公司健康稳定

发展。



    审计与风险管理委员会委员：

    吴港平（主任委员）、杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀



                                        2023 年 3 月 15 日




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