证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-023



           中国平安保险（集团）股份有限公司
           第十二届董事会第十四次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4
月 11 日发出，会议于 2023 年 4 月 17 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人
员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国
平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
会议合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于审议本公司控股子公司重大关联交易框架协议的议案》
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议<姚波先生首席财务官职务离任审计暨执行董事及常
务副总经理职务任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，姚波先生回避表决
三、审议通过了《关于审议<李锐先生离任财务总监及财务部总经理审计报告>
的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》
    本公司董事会决议聘任黄玉强先生出任审计责任人，黄玉强先生的任职资格
尚待中国银行保险监督管理委员会核准。黄玉强先生简历请见本公告附件。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

                                    1
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议
案》，并同意提交股东大会审议
    本公司董事会建议股东大会授予其一般性授权，以配发、发行及处理不超过
于有关议案在本公司 2022 年年度股东大会通过之日本公司已发行 H 股 10%（而
非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20%上限）的新增 H 股，
有关发行价格较证券的基准价折让（如有）不超过 10%（而非《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》设定的 20%上限），并授权本公司董事会对《公司章程》
作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行 H 股股份后的新股本架构。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 17 日


    附件：黄玉强先生简历




                                    2
附件：

                          黄玉强先生简历


    黄玉强先生，41 岁，于 2004 年 7 月加入本公司。
    黄玉强先生现任本公司稽核监察部总经理，曾任平安银行风险管理部资产监
控部总经理、本公司风险管理部副总经理（主持工作）。
    黄玉强先生获得南京大学商学院工商管理学士学位。




                                   3