A 股代码：601333 A 股简称：广深铁路 公告编号：临2010--004

    (H 股代码：00525 H 股简称：广深铁路)

    广深铁路股份有限公司

    召开2009 年度股东周年大会补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

    实、准确和完整承担个别及连带责任。

    广深铁路股份有限公司（“本公司”）于2010 年4 月29 日在《中国证券报》、

    《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn）以及公司网站（http://www.gsrc.com）上刊载了《广

    深铁路股份有限公司召开2009 年度股东周年大会通知》。

    《广深铁路股份有限公司召开2009 年度股东周年大会通知》中原定审议的

    第9 项议案为：“选举陈敏先生为本公司第五届董事会董事”。鉴于原董事候选人

    陈敏先生个人请求辞去候选人资格，原提案股东—广州铁路（集团）公司向本公

    司发出了《关于撤销<关于选举陈敏先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的

    提案>的通知》，本公司董事会决定取消《广深铁路股份有限公司召开2009 年度

    股东周年大会通知》中列明的前述议案。

    根据本公司《章程》第六十四条的规定，公司召开股东大会年会，单独或者

    合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出新的提案，

    公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。本公

    司现收到持有本公司37.12%股份的股东—广州铁路（集团）公司提出的三项临

    时提案：表示因何玉华先生工作变动，提出《关于终止何玉华先生广深铁路股份

    有限公司董事会董事职务的提案》、《关于选举徐啸明先生为广深铁路股份有限公

    司董事会董事的提案》、《关于选举郭竹学先生为广深铁路股份有限公司董事会董

    事的提案》。根据有关法律法规及公司《章程》的相关规定，董事会同意将上述

    临时提案提交本公司2009 年度股东周年大会审议。

    另，根据本公司《章程》、《累积投票制实施细则》的有关规定，公司股东大

    会在选举两名以上的董事或监事时，应采用累积投票制，至本补充通知发出之日，

    持有公司37.12%股份的股东—广州铁路（集团）公司共提名了两位董事候选人，

    因此，本次股东大会的董事选举应采用累积投票制。公司于2010 年4 月29 日公

    布的《广深铁路股份有限公司召开2009 年度股东大会通知》中第9 项议案改为：

    审议及批准免去何玉华先生本公司第五届董事会董事职务。另增加第10 项议案:

    采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事；10.1 选举徐啸明先

    生为本公司第五届董事会非独立董事；10.2 选举郭竹学先生为本公司第五届董

    事会非独立董事。原通知中的第10 项、第11 项议案序号相应改为第11 项、第

    12 项议案，内容不变。本公司于2010 年4 月29 日公布的《广深铁路股份有限公司召开2009 年度

    股东周年大会通知》之附件二---《出席2009 年度股东周年大会投票代理委托书》

    中序号第9 项议案亦相应变更并增加第十项议案，原通知中的第10 项、第11

    项议案序号相应改为第11 项、第12 项议案，详情请见附件--《出席2009 年度

    股东周年大会补充投票代理委托书》，该补充投票代理委托书的递交要求请参考

    2010 年4 月29 日公布的《广深铁路股份有限公司召开2009 年度股东周年大会

    通知》中关于投票代理委托书的相关内容。

    除上述事项外，本公司2010 年4 月29 日公布的《广深铁路股份有限公司召

    开2009 年度股东周年大会通知》中列明的其余事项未发生任何变更。

    特此公告。

    广深铁路股份有限公司董事会

    二零一零年五月十八日

    附：董事候选人简历

    徐啸明，男，54 岁，大学学历，高级工程师，徐先生长期在铁路部门工作，

    先后在铁路运输站段、分局、铁路局及铁道部工作，具有三十多年的运输管理工

    作经验。徐先生1973 年5 月至1996 年3 月先后在郑州铁路局郑州分局信阳电务

    段、郑州分局电务科、郑州电务段从事技术、管理工作；1996 年3 月至2002 年

    10 月先后任郑州铁路局郑州分局分局长助理、副分局长；2002 年10 月至2005

    年7 月任郑州铁路局副局长；2005 年7 月至2008 年5 月任铁道部运输局副局长

    兼基础部主任；2008 年5 月至2010 年5 月任铁道部总调度长；2010 年5 月起任

    广州铁路（集团）公司董事长、党委书记。徐先生由于担任本公司第一大股东—

    广州铁路（集团）公司董事长，与本公司存在关联关系。徐先生未持有本公司的

    股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭竹学，男，43 岁，大学学历，高级工程师，1986 年8 月至1989 年9 月在

    北京铁路局北京分局从事技术工作；1989 年9 月至2001 年5 月任铁道部运输局、

    运输指挥中心调度部调度员；2001 年5 月至2008 年1 月先后任铁道部运输局调

    度处副处长、处长、调度部副主任；2008 年1 月至今任广州铁路（集团）公司

    副董事长、总经理、党委副书记。郭先生由于担任本公司第一大股东—广州铁路

    （集团）公司副董事长、总经理，与本公司存在关联关系。郭先生未持有本公司

    的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附：独立董事对董事候选人徐啸明先生发表的独立意见

    经持有广深铁路股份有限公司37.12%股份的股东—广州铁路（集团）公司

    提名，提名徐啸明先生为广深铁路股份有限公司第五届董事会董事候选人，拟提

    交股东大会审议。

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

    司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就董事候选人的事项发表如下意见：

    经审核该董事候选人的个人简历，我们认为该董事候选人具备相关专业知识

    和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》

    和公司《章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，

    以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东

    大会推荐该董事候选人。

    独立董事：戴其林

    周志伟

    吕玉辉

    独立董事对董事候选人郭竹学先生发表的独立意见

    经持有广深铁路股份有限公司37.12%股份的股东—广州铁路（集团）公司

    提名，提名郭竹学先生为广深铁路股份有限公司第五届董事会董事候选人，拟提

    交股东大会审议。

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

    司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就

    董事候选人的事项发表如下意见：

    经审核该董事候选人的个人简历，我们认为该董事候选人具备相关专业知识

    和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》

    和公司《章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，

    以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东

    大会推荐该董事候选人。

    独立董事：戴其林

    周志伟

    吕玉辉附件

    出席2009 年度股东周年大会补充投票代理委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广深铁路股

    份有限公司2009 年度股东周年大会，并按以下权限行使表决权：

    普通决议案

    赞成

    （附注2）

    反对

    （附注2）

    弃权

    （附注2）

    9 审议及批准终止何玉华先生本公司第五届董

    事会董事职务

    10 采用累积投票制选举本公司第五届董事会二

    名非独立董事（附注3）

    10.1 选举徐啸明先生为本公司第五届董事会

    非独立董事

    10.2 选举郭竹学先生为本公司第五届董事会

    非独立董事

    11 审议及批准终止姚木明先生本公司第五届监

    事会监事职务

    12 选举徐凌先生为本公司第五届监事会由股东

    代表出任的监事

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托单位（盖章）： 委托法人代表（签名）：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2010 年 月 日

    附注：

    1、 1、请用正楷填写此补充投票代理委托书。补充投票代理委托书剪报及复印均有效。

    2、您如欲投票赞成某一项议案，则请在（赞成）栏内加（√）号；如欲投票反对该项

    议案，则请在（反对）栏内加上（√）号，如欲投票弃权该项议案，则请在（弃权）栏内加

    上（√）号，如授权人没有填上任何指示，受委托代表可就该项议案自行酌情投票或放弃投

    票。投弃权票、放弃投票的，在计算表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

    3、第10.1 项、第10.2 项的议案采用累积投票制进行投票。根据本公司《累积投票制

    实施细则》的规定，在选举董事或监事时，股东可在表决票上董事或监事候选人姓名后的“赞

    成”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”或直接填写选票数，如果股东在选举董事或监

    事时既打“√”又填写选票数，或者在某位董事或监事候选人姓名后的“赞成”、“反对”或

    “弃权”中超过一栏内打“√”或填写选票数，则该股东对该类董事候选人或监事候选人的

    投票全部无效。选举每类董事或监事时，如果一张表决票被认定为有效票，则该表决票上每

    一个“√”代表的票数为：股东拥有的选举该类董事或监事的选票总数除以“√”个数。选

    举非独立董事时，股东拥有的投票权数按股东持有股份数×候选非独立董事总人数2 人计算。如果该股东使用的投票权总数小于或等于其合法拥有的投票权数，则该选票有效，未投

    部分视为“弃权”。如果该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投票权数，则该选票

    无效，视为弃权。

    4、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。

    如补充投票代理委托书由授权人代表签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过

    公证手续。本补充投票代理委托书连同经公证之授权书或授权文件（如有），最迟须于股东

    周年大会或其延会（视情况而定）举行时间前二十四小时送达中华人民共和国广东省深圳市

    和平路1052 号本公司董事会秘书处方为有效。