A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2010—006

    (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

    广深铁路股份有限公司

    第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董

    事会第十五次会议于2010 年6 月22 日（星期二）上午十时

    三十分在中国广东省深圳市和平路1052 号三楼电话会议室

    举行。会议通知已于2010 年6 月22 日以书面文件形式发出，

    所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9 人，

    亲自出席董事8 人,董事徐啸明先生、郭竹学先生、申毅先

    生、俞志明先生、罗庆先生、戴其林先生、周志伟先生、吕

    玉辉先生亲自出席了会议并进行了表决,董事李亮先生因公

    务出差未能出席本次会议，授权董事俞志明先生出席会议并

    进行表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会

    议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》

    的有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，会议

    通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关

    事项决议公告如下：

    一、选举徐啸明先生为本公司董事长。

    二、根据香港联交所《上市规则》的规定，更换公司授权代表，选举公司董事长徐啸明先生为公司的一名授权代

    表。

    三、批准通过公司2009 年度20-F 表格，同意公司在法

    定时间内向美国证券及交易委员会提交备案。

    四、审议通过<<广深铁路股份有限公司财务会计基础工

    作专项活动自查报告>>。

    五、批准终止何玉华先生薪酬委员会主席职务。

    六、批准委任徐啸明先生为公司薪酬委员会主席。

    七、因吴伟民先生工作变动，解聘吴伟民先生公司副总

    经理职务。

    八、因罗建成先生工作变动，解聘罗建成先生公司总经

    理助理职务。

    九、批准同意普华永道中天会计师事务所有限公司担任

    公司2010 年度中国核数师的酬金为180 万元人民币。

    十、批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司2010

    年度国际核数师的酬金为688 万元人民币。

    特此公告。

    广深铁路股份有限公司董事会

    2010 年6 月22 日