A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2010—009

    (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

    广深铁路股份有限公司

    第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届

    董事会第十六次会议于2010 年8 月24 日（星期二）以通讯

    的方式举行。会议通知已于2010 年8 月9 日以书面文件形

    式发出。本次会议公司全体董事会成员9 人均出席了会议并

    进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》

    的有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，会议

    通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过，现将有

    关事项决议公告如下：

    一、为尽量减少公司国内会计准则财务报告与国际会计

    准则财务报告的差异，批准同意公司提前适用国际会计准则

    理事会在2010 年5 月颁布的第三个年度改进项目中关于《国

    际财务报告准则第1 号(“IFRS 1”) －首次采用国际财务报告

    准则》的修订。该修订对于以前年度已经执行了IFRS 1 的企

    业，允许在该修订条款生效后的首份财务报表中进行追溯调

    整（即2011 年的财务报表），并允许提前适用。适用该修订后，公司股份制改制时所发生的评估增值将可以反映在按照

    IFRS 编制的财务报表中，公司2010 年半年度的IFRS 财务

    报表中共计减少2010 年期初未分配利润60,249.8 万元人民

    币，减少本期净利润1,103.2 万元人民币，增加2010 年期初

    净资产66,751.3 万元人民币，增加本期末净资产65,648.1 万

    元人民币。

    二、批准公司2010 年境内外中期业绩报告，决定不派

    发公司2010 年中期股息，并授权董事长徐啸明先生签署公

    司2010 年境内外中期报告。

    三、批准公司2010 年境内半年度报告摘要及境外中期

    业绩公告，并授权董事长徐啸明先生签署发布。

    特此公告。

    广深铁路股份有限公司董事会

    2010 年8 月24 日