A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2010—010

    (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

    广深铁路股份有限公司

    第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届

    董事会第十七次会议于2010 年10 月27 日（星期三）以通

    讯的方式举行。会议通知已于2010 年10 月11 日以书面文

    件形式发出。公司全体董事会成员9 人均出席了会议并进行

    了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议

    的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的

    有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，会议通

    知中所列的各项议题经逐项审议并获得通过，现将有关事项

    决议公告如下：

    一、批准通过公司2010 年第三季度报告内容并授权董

    事长签署本季报全文及正文。

    二、审议通过《关于审议广深铁路股份有限公司与广州

    铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案》。审议通过广

    州铁路（集团）公司与广深铁路股份有限公司之《综合服务

    框架协议》，该协议的有效期为三年，在协议有效期内，2011

    年度、2012 年度、2013 年度的关联交易上限分别为人民币722,207 万元、830,538 万元、955,118 万元；授权总经理代

    表本公司签署该协议；授权董事会秘书向境内外交易所提供

    本次关联交易事项有关的公告、通函及资料等。

    三、批准通过《广深铁路股份有限公司对防止资金占用

    长效机制建立和落实情况的自查报告》,并授权董事会秘书

    作适当修改后（如需）报国内证券监管部门备案。

    上述第一、三项决议均获得全体董事一致通过。

    第二项决议所涉及的持续关联交易，本公司董事（包括

    独立董事）认为该持续关联交易属于公司日常业务中按一般

    商务条款进行的交易，该持续关联交易条款（包括建议全年

    上限）属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联

    方—广州铁路（集团）公司任职的董事徐啸明先生、郭竹学

    先生、李亮先生、俞志明先生作为关联董事对上述议案回避

    了表决，非关联董事对第二项议案均表示赞成。

    上述第二项决议所述的持续关联交易协议尚需提请股

    东大会经非关联（独立）股东批准方可生效、实施。有关该

    持续关联交易的详情请参阅本公司于2010 年10 月27 日公

    布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所

    网站（www.hkex.com.hk）上的公告。有关召开股东大会的

    通知将另行公告。

    特此公告。广深铁路股份有限公司董事会

    2010 年10 月27 日