A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2010—012

    (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

    广深铁路股份有限公司

    第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监

    事会第十一次会议于2010 年10 月27 日（星期三）以通讯

    的方式召开。会议通知已于2010 年10 月17 日以书面文件

    形式发出。本次会议应出席监事6 人，亲自出席监事6 人

    并进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

    和本公司《章程》的有关规定。现将有关事项决议公告如下：

    １、审议通过本公司2010 年第三季度报告；

    监事会认为，本公司2010 年第三季度报告的编制和审

    议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的

    各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司

    2010 年第三季度的经营成果和财务状况；没有发现参与2010

    年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    ２、审议通过广州铁路（集团）公司与广深铁路股份有

    限公司之《综合服务框架协议》，认为此关联交易属公平合

    理并符合本公司股东及股东整体的利益。

    ３、审议通过《广深铁路股份有限公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。监事会认为该报告

    所述情况属实。

    广深铁路股份有限公司监事会

    2010 年10 月27 日