A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2010--014

    (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

    广深铁路股份有限公司

    2010 年临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议不存在否决或修改提案的情况

    本次会议召开前不存在补充提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    根据2010 年11 月5 日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）于2010

    年12 月21 日（星期二）上午9 时30 分在深圳市罗湖区和平路1052 号三楼会议室以现场方

    式召开了2010 年临时股东大会。

    出席本次临时股东大会的股东或股东授权代理人共7 名，共代表公司有表决权的股份数

    4,017,431,121 股,占本公司有表决权股份总数的56.72%，详情如下:

    出席会议的股东和代理人 7

    其中：内资股股东 5

    外资股股东 3

    所持有表决权的股份总数 4,017,431,121

    其中：内资股股东持有股份总数 2,630,448,290

    外资股股东持有股份总数 1,386,982,831

    占公司有表决权股份总数的比例 56.72%

    其中：内资股股东持股占股份总数的比例 37.14%

    外资股股东持股占股份总数的比例 19.58%

    本次会议由公司董事长徐啸明先生担任会议主席主持会议，所有议案均以记名投票方式

    表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本公司在任董事9 人，出席5 人,董事郭竹学因公务未能出席，授权董事申毅代为出席，

    董事李亮因公务未能出席，授权董事罗庆代为出席，董事俞志明因公务未能出席，授权董事

    吕玉辉代为出席；在任监事6 人，出席监事3 人,监事徐凌、王建平、刘西林因公务未能出

    席。公司董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司高级管理人员穆安云先生、唐向东先

    生列席了本次会议。公司聘请的独立财务顾问、公司律师及香港证券登记有限公司的代表出

    席了会议。

    二、议案审议情况

    普通

    决议

    案序

    号

    议案内容 赞成票数

    赞成比

    例 反对票数

    反对

    比例

    是

    否

    通

    过

    1 批准本公司与广州铁路（集团）公司签订的

    持续关联交易协议，确定2011 年度至2013

    年度关联交易全年上限分别为人民币

    722,207 万元、人民币830,538 万元及人民

    币955,118 万元

    406,839,324 99.69% 1,260,650 0.31%

    通

    过注：因本公司股东—广州铁路（集团）公司作为关联股东回避表决，其所持股份数

    2,629,451,300 不计入有效表决股份总数内， 该决议案的有效表决权股份总数为

    408,099,974 股。

    三、律师见证情况

    1、 律师事务所名称:广东君信律师事务所

    2、 律师姓名：高向阳、戴毅

    3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大

    会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大

    会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、

    有效。

    四、备查文件目录

    1、 广深铁路股份有限公司2010 年临时股东大会决议；

    2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。

    广深铁路股份有限公司董事会

    二零一零年十二月二十一日