A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2010—015

    (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

    广深铁路股份有限公司

    第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届

    董事会第十八次会议于2010 年12 月28 日（星期二）以通

    讯的方式举行。会议通知已于2010 年12 月27 日以书面文

    件形式发出，全体董事均对会议通知期予以豁免。公司全体

    董事会成员9 人均出席了会议并进行了表决，本公司全体监

    事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民

    共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由

    公司董事长徐啸明先生主持，会议通知中所列的议题经审议

    并获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

    一、 同意聘任郭向东先生为公司副总经理。

    公司三位独立董事戴其林先生、周志伟先生、吕玉辉先

    生对郭向东先生担任公司副总经理的任职资格进行了认真、

    负责的核查，发表意见如下：

    经审查，郭向东先生符合《中华人民共和国公司法》、《广

    深铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在广

    深铁路股份有限公司担任副总经理的任职资格。特此公告。

    广深铁路股份有限公司董事会

    2010 年12 月28 日

    附：郭向东先生简历

    郭向东，男，45 岁，1982 年3 月参加工作，毕业于华

    中师范大学，政治教育专业本科学历，现任广深铁路股份有

    限公司董事会秘书。郭向东先生1982 年3 月至1991 年11

    月在华中师范大学工作，1991 年11 月至1997 年3 月在广深

    铁路总公司广九客运段办公室工作，1997 年3 月至2003 年

    12 月期间在广深铁路股份有限公司董事会秘书处先后担任

    秘书、副科长、副主任及主任，2004 年1 月至2007 年7 月

    任广深铁路股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，

    2007 年7 月起至今任广深铁路股份有限公司董事会秘书。郭

    向东先生熟悉铁路运输业务、经营管理业务和现代企业管理

    规范的要求，具有较强的工作责任心和组织领导能力。