A 股简称：广深铁路              股票代码：601333              公告编号：临 2011—002


(H 股简称：广深铁路             股票代码：00525)




                             广深铁路股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。




       广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监
事会第十二次会议于 2011 年 3 月 24 日在公司六楼电话会议
室召开。会议通知已于 2011 年 3 月 11 日以书面传真的方式
送达公司全体监事。会议应到监事 6 名，实到 5 名，监事会
主席徐凌先生主持了本次会议，监事王建平、李志明、陈少
宏、徐辉良均出席了会议，监事刘西林先生因公出差不能出
席，委托监事徐辉良先生代为出席并行使表决权。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并
公告如下：
       1、审议通过《监事会工作报告》；
       2、审议通过 2010 年度报告；
       3、审议通过 2010 年度财务报告；
       4、审议通过 2010 年度利润分配预案；
       5、审议通过《广深铁路股份有限公司董事会关于公司
内部控制的自我评估报告》；
    6、审议通过《广深铁路股份有限公司 2010 年度社会责
任报告》。
    监事会认为：公司 2010 年度报告的编制和审核程序符
合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；
所包括的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司
2010 年度的经营成果和财务状况；没有发现参与 2010 年度
报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。




                        广深铁路股份有限公司监事会
                             2011 年 3 月 24 日