A 股简称：广深铁路                   股票代码：601333           公告编号：临 2011—004


(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)



                             广深铁路股份有限公司

                   第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事

会第二十次会议于 2011 年 4 月 14 日（星期四）上午九时三十分

以通讯的方式召开。会议通知已于 2011 年 3 月 30 日以书面文件

形式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人,本次

会议由公司董事长徐啸明先生主持，本公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公

司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议

获得一致通过，有关事项决议公告如下：

       一、 批准通过公司 2011 年第一季度报告。

      二、批准通过公司 2011 年内控规范实施工作方案。具体方

   案已于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披

   露。

          特此公告。

                                        广深铁路股份有限公司董事会

                                                 2011 年 4 月 14 日