A 股简称：广深铁路                   股票代码：601333           公告编号：临 2011--006


(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)



                             广深铁路股份有限公司

                     第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董
事会第一次会议于 2011 年 6 月 2 日（星期四）上午 10 时 30
分在中国广东省深圳市和平路 1052 号三楼电话会议室举行。
会议通知已于 2011 年 6 月 2 日以书面文件形式发出，所有
董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事 9 人，亲
自出席董事 7 人,其中董事郭竹学先生、李亮先生因公务未
能出席，分别授权董事俞志明先生、徐啸明先生代为出席并
进行表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》
的有关规定。本次会议由徐啸明先生主持，会议通知中所列
的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公
告如下：
       一、 选举徐啸明先生为公司董事长。
       二、委任独立非执行董事卢敏霖先生、刘学恒先生、刘
飞鸣女士为审核委员会委员，任命卢敏霖先生为审核委员会
主席及审核委员会财务专家，任命郭向东先生为审核委员会
秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或
替换时止。
       三、委任公司董事长徐啸明先生、董事总经理申毅先生、
独立非执行董事卢敏霖先生、刘学恒先生、刘飞鸣女士为薪
酬委员会委员，任命徐啸明先生为薪酬委员会主席，任命郭
向东先生为薪酬委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日
起至董事会提出解职或替换时止。
       四、审议通过公司根据美国 1934 年证券交易法，拟定
的综合反映本公司 2010 年度经营状况及财务状况的 20-F
表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备
案。
       五、批准同意解散注销广深铁路国际旅行社并授权董事
总经理申毅按照法律程序办理有关解散注销手续。
       六、批准同意普华永道中天会计师事务所有限公司担任
公司 2011 年度中国核数师的酬金为 210 万元人民币（含新
增内控审计费 30 万元）。
       七、批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2011
年度国际核数师的酬金为 570 万元人民币。
       特此公告。


                           广深铁路股份有限公司董事会
                                   2011 年 6 月 2 日