A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2011--005
(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司
2010 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
根据 2011 年 4 月 13 日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）
于 2011 年 6 月 2 日（星期四）上午 9 时 30 分在深圳市罗湖区和平路 1052 号三
楼会议室以现场方式召开了 2010 年度股东周年大会。
本 公 司 股 份 总 数 为 7,083,537,000 股 ， 有 表 决 权 股 份 的 总 数 为
7,083,537,000 股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共 10 名，
代表股份总数 4,013,238,909 股，占本公司有表决权股份总数的 56.66%，详情
如下:
出席会议的股东和代理人 10
其中：内资股股东 5
外资股股东 6
所持有表决权的股份总数 4,013,238,909
其中：内资股股东持有股份总数 2,634,598,078
外资股股东持有股份总数 1,378,640,831
占公司有表决权股份总数的比例 56.66%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 37.19%
外资股股东持股占股份总数的比例 19.46%
董事长徐啸明先生担任会议主席并主持了会议，董事申毅先生、俞志明先生、
罗庆先生、周志伟先生亲自出席了会议，董事郭竹学先生、李亮先生、戴其林先
生、吕玉辉先生因公务未能出席会议，分别委托了董事俞志明先生、徐啸明先生、
申毅先生及罗庆先生代为出席；公司监事及公司董事会秘书郭向东及其他高级管
理人员穆安云先生、唐向东先生出席了本次会议，公司审计师、律师及香港证券
登记有限公司的代表出席了会议。所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
普 通 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比 是
决 议 例 否
案 序 通
号 过
1 批准本公司 2010 年度董事会报告 通
2,991,465,027 99.99% 177,200 0.01%
过
2 批准本公司 2010 年度监事会报告 通
2,991,420,027 99.99% 207,200 0.01%
过
3 批准本公司 2010 年度经审计的财 通
务报告 2,991,528,477 99.99% 165,150 0.01%
过
4 批准本公司 2010 年度利润分配方
案 为 ： 提 取 10% 法 定 公 积 金 通
1 5,582.65 万元人人民币，每股派 2,991,416,477 99.99% 225,750 0.01%
过
发股息人民币 0.09 元（含税）
5 批准本公司 2011 年度财务预算方 通
案 2,991,369,227 99.99% 215,400 0.01%
过
6 批准续聘普华永道中天会计师事
务所有限公司为本公司 2011 年度 通
中国核数师并授权董事会及审核 2,976,049,227 99.48% 15,626,500 0.52%
委员会决定其薪酬
过
7 批准续聘罗兵咸永道会计师事务
所为本公司 2011 年度国际核数师 通
并授权董事会及审核委员会决定 2,976,013,727 99.48% 15,624,650 0.52%
其薪酬
过
8 采用累积投票制选举公司第六届
董事会六名非独立董事
8.1 选举徐啸明先生为本公司第六届 通
董事会非独立董事 2,966,889,339 99.37% 19,513,650 0.65%
过
8.2 选举郭竹学先生为本公司第六届 通
董事会非独立董事 2,977,810,039 99.73% 7,946,000 0.27%
过
8.3 选举申毅先生为本公司第六届董 通
事会非独立董事 2,965,431,389 99.32% 19,513,650 0.65%
过
8.4 选举李亮先生为本公司第六届董 通
事会非独立董事 2,978,171,489 99.74% 7,946,000 0.27%
过
8.5 选举俞志明先生为本公司第六届 通
董事会非独立董事 2,977,837,289 99.73% 7,946,000 0.27%
过
8.6 选举罗庆先生为本公司第六届董 通
事会非独立董事 2,978,027,239 99.74% 7,946,000 0.27%
过
9 采 用累积投票制选举本公司第六
届董事会三名独立董事
9.1 选举卢敏霖先生为本公司第六届 通
董事会独立董事 2,986,630,039 100.00% 0 0.00%
过
9.2 选举刘学恒先生为本公司第六届 通
董事会独立董事 2,986,482,989 100.00% 0 0.00%
过
9.3 选举刘飞鸣女士为本公司第六届 通
董事会独立董事 2,986,329,789 99.99% 0 0.00%
过
10 采用累积投票制选举本公司第六
届监事会四名股东代表监事
10.1 选举徐凌先生为本公司第六届监 通
事会股东代表监事 2,973,964,453 99.61% 11,809,386 0.40%
过
10.2 选举陈少宏先生为本公司第六届 通
监事会股东代表监事 2,973,031,453 99.58% 11,809,386 0.40%
过
10.3 选举李志明先生为本公司第六届 通
监事会股东代表监事 2,983,546,849 99.93% 2,019,240 0.07%
过
10.4 选举申俭聪先生为本公司第六届
监事会股东代表监事 2,974,243,899 99.62% 11,960,240 0.40% 通
过
11 批准本公司第六届董事会薪酬津 通
贴方案； 2,989,717,739 99.97% 1,040,100 0.03%
过
12 批准本公司第六届监事会津贴方 通
案； 2,989,908,239 99.97% 854,600 0.03%
过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:广东君信律师事务所
2、律师姓名：高向阳、邓洁
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、广深铁路股份有限公司 2010 年度股东周年大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
广深铁路股份有限公司董事会
2011 年 6 月 2 日