A 股简称：广深铁路                   股票代码：601333           公告编号：临 2011-009


(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)



                             广深铁路股份有限公司

                     第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届
董事会第二次会议于 2011 年 8 月 18 日（星期四）以通讯的
方式举行。会议通知已于 2011 年 8 月 1 日以书面文件形式
发出。本次会议公司全体董事会成员 9 人均出席了会议并进
行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》
的有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，会议
通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过，现将有
关事项决议公告如下：
      一、批准公司 2011 年境内外中期业绩报告，决定不派发
公司 2011 年中期股息，并授权董事长徐啸明先生签署公司
2011 年境内外中期报告。
       二、批准公司 2011 年境内半年度报告摘要及境外中期
业绩公告，并授权董事长徐啸明先生签署发布。
       三、批准同意向“深圳市证券春雨教育慈善基金会”捐
资 150 万元原始基金。
特此公告。




             广深铁路股份有限公司董事会
                  2011 年 8 月 18 日