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                          （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                     （股份代號：00525）



                                  董事名單與其角色和職能

廣深鐵路股份有限公司（「本公司 董事會

執行董事

李文新先生，董事長，主要負責主持和召集股東大會、主持董事會會議；檢查董事會決議的實施情
況、簽署公司發行的證券及行使董事會授予的其他權力。

申毅先生，主要負責在公司經營管理中落實董事會的各項決議。

羅慶先生，主要負責協助在公司經營管理中落實董事會的各項決議。

非執行董事

徐嘯明先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。

李亮先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。

俞志明先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。

獨立非執行董事

盧敏霖先生，作為公司董事會成員中具備會計專長的獨立非執行董事，參與審議董事會對公司經營
管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上市地上市規則的要求對重要關連交發表
獨立意見，同時兼任公司審核委員會主席及薪酬委員會主席。

劉學恒先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上
市地上市規則的要求對重要關連交發表獨立意見。

劉飛鳴女士，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上
市地上市規則的要求對重要關連交發表獨立意見。

董事會已成立兩個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：
                   委員會
                                      審核委員會                    薪酬委員會
董事

李文新                                       -                          M
申毅                                         -                          M
羅慶                                         -                          -
徐嘯明                                       -                          -
李亮                                         -                          -
俞志明                                       -                          -
盧敏霖                                       C                          C
劉學恒                                       M                          M
劉飛鳴                                       M                          M


註： C：相關董事會委員會主席
     M：相關董事會委員會成員



                                                        承董事會命
                                                   廣深鐵路股份有限公司
                                                         公司秘書
                                                         郭向東



中國深圳


二零一二年三月二十七日


於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括：

執行董事
李文新
申毅
羅慶

非執行董事
徐嘯明
李亮
俞志明

獨立非執行董事
盧敏霖
劉學恒
劉飛鳴