A 股代码：601333                A 股简称：广深铁路               公告编号：临 2012--004
(H 股代码：00525                H 股简称：广深铁路)




                            广深铁路股份有限公司
                    召开 2011 年度股东周年大会通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示
    会议召开时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）上午 9 时 30 分
    股权登记日：2012 年 4 月 20 日
    会议召开地点：中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室
    会议方式：现场方式
    是否提供网络投票：否
    本公告不适用于 H 股股东



    一、会议的基本情况
    广深铁路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会谨定于 2012 年 5 月 22 日（星期二）
上午 9 时 30 分在中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室举行 2011
年度股东周年大会（“股东大会”）。

    二、会议审议事项
    会议将以普通决议案的方式审议以下议案：
    1、审议及批准本公司二零一一年度董事会工作报告；
    2、审议及批准本公司二零一一年度监事会工作报告；
    3、审议及批准本公司二零一一年度经审计的财务报告；
    4、审议及批准本公司二零一一年度利润分配方案；
    5、审议及批准本公司二零一二年度财务预算方案；
    6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一二年度中国核
数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
    7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一二年度国际核数师並授权
董事会及审核委员会决定其酬金；
    8、审议及批准关于终止徐啸明先生广深铁路股份有限公司董事会董事职务的议案；
    9、审议及批准关于选举孙景先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的议案。

    上述第 8 项、第 9 项议案均由持有本公司 37.12%股份的股东—广州铁路（集团）公司
提出。有关董事候选人孙景的《简历》及《独立董事对董事候选人发表的独立意见》见附 1、
附 2。

    上述决议案的有关资料详情，详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.gsrc.com）披露的《2011 年度股东周年大会会议资料》。

    三、会议出席对象
    1、凡于 2012 年 4 月 20 日营业日结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司 A 股股东及在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东（境外
股东另行通知），在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会。
    2、上述股东授权委托的代理人。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等。

    四、出席会议登记办法和注意事项
    1、拟出席股东大会的股东应于 2012 年 5 月 2 日或之前，将出席股东大会的确认回执
连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函、或传真送递。
    2、有权出席会议的法人股东的法定代表人应携带加盖单位公章的营业执照复印件、股
票帐户卡、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应携带加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股票账户卡和本人身份证办理登记手
续。个人股东应携带身份证、股票帐户卡办理登记手续。
    3、委托代理人：
    （1）凡有权出席股东大会並有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是
否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决。
    （2）股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
    （3）委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
    （4）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签
署。如投票代理委托书由委托人书面委托的代理人签署，则该授权签署的授权书或其他授权
文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件（如有）必须在股
东大会或其延会（视情况而定）举行前二十四小时交回本公司注册地址，方为有效。
    4、股东使用之出席确认回执及投票代理委托书详见附件一、附件二；H 股股东的股东
大会通知及使用之出席确认回执、投票代理委托书本公司将另行公告、寄发。

    五、其他事项
    1、预计股东大会会议需时半天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食
宿费及其他有关费用自理。
    2、公司注册地址：中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号
    电话：86-755-25587920 或 25588146
    传真：86-755-25591480



                                                     广深铁路股份有限公司董事会
                                                           2012 年 3 月 27 日
附 1：董事候选人简历
    孙景，男，47 岁，本科学历，高级工程师。孙先生先后任郑州铁路局郑州分局郑州北
机务段技术员、助理工程师、检修车间副主任，郑州铁路局机务处技术设备科副科长、科长，
2001 年 5 月任郑州铁路局郑州分局月山机务段段长、党委副书记，2003 年 7 月任郑州铁路
局机务处副处长，2004 年 6 月任郑州铁路局机务处处长，2007 年 4 月任郑州铁路局局长助
理，2007 年 5 月起任广州铁路（集团）公司副总经理。由于担任本公司第一大股东—广州
铁路（集团）公司副总经理，李先生与本公司存在关联关系，李先生未持有本公司的股份，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



附 2：独立董事对董事候选人发表的独立意见
    经持有广深铁路股份有限公司 37.12%股份的股东—广州铁路（集团）公司的提名，提
名孙景作为广深铁路股份有限公司董事会董事候选人，拟提交股东大会审议。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就该董事候选人的事项发
表如下意见：
    经审核该董事候选人的个人简历，我们认为该位董事候选人具备相关专业知识和决策、
协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有
关规定；未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东大会推荐该董事候选人。



    独立董事：卢敏霖

               刘学恒

               刘飞鸣

                                                 2012 年 3 月 23 日
附件一

                         出席 2011 年度股东周年大会回执

   致：广深铁路股份有限公司



        截止   年   月   日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司
 股票                      股，拟参加广深铁路股份有限公司 2011 年度股东周年大
 会。


   出席人签名：
   股东帐号：
   股东签署：（法人股东盖章）
                                                         年    月   日
 附注：
 1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
 2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于 2012 年 5 月 2 日或之前将此回执及相
 关登记文件交回本公司。
 3、 （1） 如亲递或邮递，请送至：             （2） 如传真，请传至：
           中华人民共和国广东省                        广深铁路股份有限公司
           深圳市和平路 1052 号                        董事会秘书处
           广深铁路股份有限公司                        传真号码：（86-755）-25591480
           董事会秘书处
           邮政编码：518010
附件二

               出席 2011 年度股东周年大会投票代理委托书

         兹全权委托                先生/女士代表我单位（个人）出席广深铁路股
    份有限公司 2011 年度股东周年大会，并按以下权限行使表决权：

                         议案                        赞成       反对       弃权
                                                 （附注 2）   （附注 2） （附注 2）
        审议及批准以下普通决议案
1       审议及批准本公司二零一一年度董事会工作
        报告
2       审议及批准本公司二零一一年度监事会工作
        报告
3       审议及批准本公司二零一一年度经审计的财
        务报告
4       审议及批准本公司二零一一年度利润分配方
        案
5       审议及批准本公司二零一二年度财务预算方
        案
6       审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所
        有限公司为本公司二零一二年度中国核数师
        並授权董事会及审核委员会决定其酬金
7       审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为
        本公司二零一二年度国际核数师並授权董事
        会及审核委员会决定其酬金
8       审议及批准关于终止徐啸明先生广深铁路股
        份有限公司董事会董事职务的议案
        审议及批准关于选举孙景先生为广深铁路股
9
        份有限公司董事会董事的议案
    委托人签名：                            委托人身份证号码：
    委托单位（盖章）：                      委托单位法定代表人（签名）：
    委托人持有股数：                        委托人股东帐号：
    受托人签名：                            受托人身份证号码：
委托日期：     年 月 日    委托期限至 2011 年度股东周年大会结束
    附注：
    1、请用正楷填写此投票代理委托书。投票代理委托书剪报及复印均有效。
    2、您如欲投票赞成，则请在（赞成）栏内加（√）号；如欲投票反对，则请在（反对）
栏内加上（√）号，如欲投票弃权议案，则请在（弃权）栏内加上（√）号，如授权人没有
填上任何指示，受委托代表可就该项议案自行酌情投票或放弃投票。投弃权票、放弃投票的，
在计算表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
    3、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。
如投票代理委托书由委托人书面委托的代理人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件
必须经过公证手续。本投票代理委托书连同经公证之授权书或授权文件（如有），最迟须于
股东周年大会或其延会（视情况而定）举行时间前二十四小时送达中华人民共和国广东省深
圳市和平路 1052 号本公司董事会秘书处方为有效。