A 股简称：广深铁路                   股票代码：601333           公告编号：临 2012—002


(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)



                             广深铁路股份有限公司

                     第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董
事会第六次会议于 2012 年 3 月 27 日（星期二）上午九时三
十分在中国广东省深圳市和平路 1052 号三楼电话会议室举
行。会议通知已于 2012 年 3 月 12 日以书面文件形式发出。
本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 6 人,授权委托出
席董事 3 人，其中董事长李文新先生、董事申毅先生、俞志
明先生、罗庆先生、卢敏霖先生、刘飞鸣女士亲自参加了会
议, 董事徐啸明先生、李亮先生、刘学恒先生因公务未能出
席，分别授权委托董事申毅先生、俞志明先生、卢敏霖先生
出席了会议并进行表决。本次会议由公司董事长李文新先生
主持，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规
定。会议通知中列的各项议题经逐项审议获得一致通过，有
关事项决议公告如下：
      一、通过公司 2011 年度分别按中国会计准则及国际会计
准则编制的经审计的财务报告并提请股东周年大会对该等
报告予以审议批准。
    二、通过公司 2011 年度利润的分配预案：根据国家有关
法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以

中国核数师和国际核数师审计后利润较少者为准，计提盈余公积

以中国会计准则审计结果为准。按照国际会计准则审计的本公司

税后利润为 181,137.5 万元人民币，按照中国会计准则审计的本

公司税后利润为 181,137.5 万元人民币，本公司 2011 年末可分

配利润为 459,225.0 万元人民币。现提出以下分配预案：提取

10%法定公积金 18,113.75 万元人民币，按 2011 年末总股本

7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2011 年度股息每股

0.10 元人民币，计 70,835.37 万元人民币。该利润分配预案将

提请股东大会审议通过，如获股东大会批准通过，将在股东
大会召开后二个月内派发。
    三、批准通过公司 2011 年境内外年报。
    四、批准通过公司 2011 年度境内年度报告摘要及境外
业绩公告并授权董事长签署。
    五、批准通过《广深铁路股份有限公司 2011 年度董事
会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。
    六、批准通过《广深铁路股份有限公司 2012 年度财务
预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大
会审议批准。
    七、批准通过《 广深铁路股份有限公司 2011 年度内部
控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事
宜。该报告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上披露。
    八、批准通过《 内部控制审计报告》，并授权董事会秘
书办理信息披露等相关事宜。该报告于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上披露。
    九、批准通过《广深铁路股份有限公司 2011 年度社会
责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
该报告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上
披露。
    十、同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公
司 2012 年度中国核数师，并根据本公司《章程》及美国《萨
班斯法案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事
会及审核委员会决定其酬金。
    十一、同意续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司 2012
年度国际核数师，并根据本公司《章程》及美国《萨班斯法
案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审
核委员会决定其酬金。
    十二、审议通过《广深铁路股份有限公司薪酬委员会工
作条例》修订方案并授权董事会秘书办理信息披露相关事
宜。修订生效后的《广深铁路股份有限公司薪酬委员会工作
条例》于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披
露。
       十三、审议通过《广深铁路股份有限公司内幕信息及知
情人管理制度》修订方案并授权董事会秘书办理信息披露相
关事宜。修订生效后的《广深铁路股份有限公司内幕信息及
知 情 人 管 理 制 度 》 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 上披露。
       十四、同意公司于 2012 年 5 月 22 日召开股东周年大会，
并授权董事会秘书适时签发《股东周年大会通知》。
       十五、批准同意《关于 2011 年度公司经营班子经营责
任考核及奖励兑现的议案》。
       十六、批准同意公司购置 4 列 25T 型直供电软座车辆（每
列编组为软座车 8 辆、餐车 1 辆、行李合造车 1 辆），加上
检修备用车辆 10 辆，共 50 辆车，并授权董事长、总经理按
照规定的程序办理具体的车辆购买事宜、签署购买协议。
       上述第一、二、五、六、十、十一项的有关事宜将提交
2011 年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出
的股东周年大会通知及股东大会会议资料。
       特此公告。
                            广深铁路股份有限公司董事会
                                  2012 年 3 月 27 日