A 股简称：广深铁路                   股票代码：601333           公告编号：临 2012-008
(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)


                           广深铁路股份有限公司
                     第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届
董事会第八次会议于 2012 年 8 月 10 日（星期五）以通讯的
方式举行。会议通知已于 2012 年 8 月 1 日以书面文件形式
发出。本次会议公司全体董事会成员 9 人均出席了会议并进
行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》
的有关规定。本次会议由公司董事长李文新先生主持，会议
通知中所列的议题经审议获得一致通过，现将有关事项决议
公告如下：

    通过《广深铁路股份有限公司章程》修订方案并提请公
司召开股东大会予以审议批准。

       特此公告。

                                          广深铁路股份有限公司董事会

                                                   2012 年 8 月 10 日