A 股简称：广深铁路                   股票代码：601333           公告编号：临 2012-010
(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)


                           广深铁路股份有限公司
                     第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第
九次会议于 2012 年 8 月 28 日（星期二）以通讯的方式举行。会议通
知已于 2012 年 8 月 13 日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董
事会成员 9 人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李文新先生主持，
会议通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过，现将有关事
项决议公告如下：
    一、批准公司 2012 年境内外中期业绩报告，决定不派发公司 2012
年中期股息，并授权董事长李文新先生签署公司 2012 年境内外中期
报告。
    二、批准公司 2012 年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告，
并授权董事长李文新先生签署发布。
    三、批准同意普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司 2012
年度中国核数师的酬金为 205 万元人民币（含内控审计费 30 万元）。
    四、批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2012 年度国际
核数师的酬金为 565 万元人民币。
      五、批准通过《广深铁路股份有限公司投资者关系管理制度》。
      特此公告。


                                           广深铁路股份有限公司董事会
                                                    2012 年 8 月 28 日