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                          （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
                                     （股份代号：00525）



                                  董事名单与其角色和职能

广深铁路股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）成员如下：

执行董事

李文新先生，董事长，主要负责主持和召集股东大会、主持董事会会议；检查董事会决议的实施情
况、签署公司发行的证券及行使董事会授予的其他权力。

申毅先生，主要负责在公司经营管理中落实董事会的各项决议。

罗庆先生，主要负责协助在公司经营管理中落实董事会的各项决议。

非执行董事

孙景先生，参与审议董事会对公司经营管理的各项决策。

俞志明先生，参与审议董事会对公司经营管理的各项决策。

李亮先生，参与审议董事会对公司经营管理的各项决策。


独立非执行董事

卢敏霖先生，作为公司董事会成员中具备会计专长的独立非执行董事，参与审议董事会对公司经营
管理的各项决策，对公司重大事项以及按照本公司股份上市地上市规则的要求对重要关连交易发表
独立意见，同时兼任公司审核委员会主席及薪酬委员会主席。

刘学恒先生，参与审议董事会对公司经营管理的各项决策，对公司重大事项以及按照本公司股份上
市地上市规则的要求对重要关连交易发表独立意见。

刘飞鸣女士，参与审议董事会对公司经营管理的各项决策，对公司重大事项以及按照本公司股份上
市地上市规则的要求对重要关连交易发表独立意见。

董事会已成立两个委员会，下表为各董事会成员所属委员会的成员资料：
                   委員會
董事                                  审核委员会                    薪酬委员会

李文新                                       -                          M
申毅                                         -                          M
罗庆                                         -                          -
孙景                                         -                          -
俞志明                                       -                          -
李亮                                         -                          -
卢敏霖                                       C                          C
刘学恒                                       M                          M
刘飞鸣                                       M                          M


注： C：相关董事会委员会主席
     M：相关董事会委员会成员




                                                        承董事会命
                                                   广深铁路股份有限公司
                                                         公司秘书
                                                         郭向东



中国深圳

二零一二年九月二十七日

于本公告发出之日，本公司的董事会成员包括：

执行董事
李文新
申毅
罗庆

非执行董事
孙景
俞志明
李亮

独立非执行董事
卢敏霖
刘学恒
刘飞鸣