A 股简称：广深铁路                   股票代码：601333           公告编号：临 2012-012
(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)


                           广深铁路股份有限公司
                     第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第
十次会议于 2012 年 10 月 25 日（星期四）以通讯的方式举行。会议
通知已于 2012 年 10 月 10 日以书面文件形式发出。本次会议公司全
体董事会成员 9 人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李文新先生主
持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过，现将有
关事项决议公告如下：
    一、批准通过公司 2012 年第三季度报告内容并授权董事长签署
本季报全文和正文。
    二、批准通过《广深铁路股份有限公司企业债务融资工具信息披
露管理办法》。
      特此公告。


                                                 广深铁路股份有限公司董事会
                                                       2012 年 10 月 25 日