A 股简称：广深铁路              股票代码：601333              公告编号：临 2015—003


(H 股简称：广深铁路             股票代码：00525)




                             广深铁路股份有限公司

                       第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。




       广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监
事会第四次会议于 2015 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2015 年 3 月 13 日以书面文件形式发出。本次
会议应到监事 6 名，实到 6 名。监事会主席刘梦书先生主持
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司
《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议形成以下
决议：
       一、审议通过《监事会工作报告》。
       二、审议通过 2014 年度报告。监事会认为，公司 2014
年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及
公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面
真实准确完整地反映出公司 2014 年度的经营成果和财务状
况；没有发现参与 2014 年度报告编制和审核的人员有违反
保密规定的行为。
       三、审议通过 2014 年度财务报告。
    四、审议通过 2014 年度利润分配预案。
    五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2014 年度内部控
制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内
部控制设计合理完整，执行有效。
    六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2014 年度社会责
任报告》。
    上述第一、三、四项尚需提交 2014 年度股东周年大会审
议，其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及
股东大会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上
海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算

所有限公司的网址 http://www.hkexnews.hk/上阅览。

    特此公告。


                         广深铁路股份有限公司监事会
                               2015 年 3 月 25 日