A 股简称：广深铁路                  股票代码：601333           公告编号：临 2015-006
(H 股简称：广深铁路                  股票代码：00525)



                           广深铁路股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第
六次会议于 2015 年 4 月 28 日（星期二）以通讯的方式举行。会议通
知已于 2015 年 4 月 14 日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董
事会成员 9 人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长武勇先生主持，会
议通知中所列的议题获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

      一、批准通过公司 2015 年第一季度报告。

      详 见 公 司 于 2015 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的广深铁路股份有限公司《2015
年第一季度报告》。

      二、批准通过 2014 年度公司 20-F 表。

      根据美国 1934 年证券交易法拟定了综合反映本公司 2014 年度
经营状况及财务状况的 20-F 表，并在法定时间内向美国证券及交易
委员会备案。

      特此公告。

                                                 广深铁路股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 28 日