A 股简称：广深铁路             股票代码：601333               公告编号：临 2016-003
（H 股简称：广深铁路             股票代码：00525）




                             广深铁路股份有限公司

                     第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       广深铁路股份有限公司（“本公司”）第七届第八次监事会会

议于 2016 年 3 月 29 日在公司六楼会议室召开。会议通知已于

2016 年 3 月 18 日以书面文件形式发出。本次会议应出席监事 6

人，全部亲自出席会议，公司监事会主席刘梦书先生主持会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《广深铁路

股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议形

成以下决议：

       一、审议通过《监事会工作报告》。

       二、审议通过 2015 年度报告。监事会认为，公司 2015 年度

报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部

管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整

地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；没有发现参与

2015 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

       三、审议通过 2015 年度财务报告。

       四、审议通过 2015 年度利润分配预案。

       五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2015 年度内部控制
评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设

计合理完整，执行有效。

     六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2015 年社会责任报

告》。

    上述第一、三、四项尚需提交2015年度股东周年大会审议，

其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大

会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上海证券交易

所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易所披露易网址

http://www.hkexnews.hk/上阅览。

     特此公告。



                         广深铁路股份有限公司监事会

                                  2016年3月29日