A 股简称：广深铁路             股票代码：601333            公告编号：临 2016-007
(H 股简称：广深铁路            股票代码：00525)



                     广深铁路股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2016 年 8 月 12 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2016 年 8 月 24 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，详情如下：
     （一）批准公司 2016 年境内外中期业绩报告，决定不派发公司 2016 年中
期股息，并授权董事长武勇先生签署公司 2016 年境内外中期报告。
     （二）批准公司 2016 年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告，并授权
董事长武勇先生签署发布。
     （三）批准更换薪酬委员会委员的议案。
      根据《薪酬委员委员条例》的规定，批准终止申毅先生薪酬委员会委员的
职务，并委任董事总经理胡酃酃先生为薪酬委员会委员。
       特此公告


                                              广深铁路股份有限公司
                                                  2016 年 8 月 24 日