A 股简称：广深铁路     股票代码：601333         公告编号：临 2016-0013
（H 股简称：广深铁路     股票代码：00525）




                         广深铁路股份有限公司

                  第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2016 年 12 月 19 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2016 年 12 月 30 日在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。有关议案详情如下：
    1、通过公司调整 2016 年部分投资项目年度预算额度的议案。
    2、根据股东大会授权，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2016 年度中国核数师的酬金为人民币 508 万元（其中含中国内控审计
费 30 万元），负责执行本公司在上海证券交易所和美国纽约股票交易所披露的
2016 年度的年报的审计工作。
    3、根据股东大会授权，同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2016 年度国
际核数师的酬金为人民币 300 万元，负责执行本公司在香港联交所披露的 2016
年度年报的审计工作。
    4、同意解聘穆安云先生副总经理职务。
    5、同意聘任罗建成先生任本公司副总经理。
    附：罗建成先生简历
    罗建成，1973 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任广州铁路（集
团）公司办公室调研督查科科长、三茂铁路股份公司石围塘车站站长、广州铁路
（集团）公司运输处副处长、本公司总经理助理、广州铁城实业有限公司总经理
及广梅汕铁路有限责任公司副总经理，于 2016 年 12 月任本公司副总经理。


    特此公告。
                                  广深铁路股份有限公司董事会
                                      2016 年 12 月 30 日