证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2017-007
广深铁路股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
其中：A 股股东人数 82
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,624,477,473
其中：A 股股东持有股份总数 2,769,467,450
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 855,010,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 51.17
数的比例（%） 39.10
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网
络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事罗庆、陈建平、陈松和贾建民先生因公务未出席会
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议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生、总
会计师唐向东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,740,378,118 98.95 29,089,331 1.05 1 0.00
H股 831,942,173 97.30 22,493,450 2.63 574,400 0.07
普通股合计： 3,572,320,291 98.56 51,582,781 1.42 574,401 0.02
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,740,377,118 98.95 29,090,331 1.05 1 0.00
H股 831,958,473 97.30 22,493,750 2.63 557,800 0.07
普通股合计： 3,572,335,591 98.56 51,584,081 1.42 557,801 0.02
3、 议案名称：公司 2016 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
2/6
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,740,175,118 98.94 29,292,331 1.06 1 0.00
H股 831,892,523 97.30 22,493,450 2.63 624,050 0.07
普通股合计： 3,572,067,641 98.55 51,785,781 1.43 624,051 0.02
4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,741,459,818 98.99 28,007,631 1.01 1 0.00
H股 831,911,073 97.30 22,542,900 2.64 556,050 0.06
普通股合计： 3,573,370,891 98.59 50,550,531 1.39 556,051 0.02
5、 议案名称：公司 2017 年度财务预算方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,740,377,118 98.95 29,090,331 1.05 1 0.00
H股 831,916,323 97.30 22,492,200 2.63 601,500 0.07
普通股合计： 3,572,293,441 98.56 51,582,531 1.42 601,501 0.02
6、 议案名称：聘任公司 2017 年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
3/6
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,740,377,118 98.95 29,090,331 1.05 1 0.00
H股 831,722,423 97.28 22,620,250 2.64 667,350 0.08
普通股合计： 3,572,099,541 98.55 51,710,581 1.43 667,351 0.02
10、议案名称：公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事薪酬津贴方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,740,222,118 98.94 29,245,331 1.06 1 0.00
H股 831,311,573 97.23 22,692,300 2.65 1,006,150 0.12
普通股合计： 3,571,533,691 98.54 51,937,631 1.43 1,006,151 0.03
11、议案名称：修订公司《章程》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,736,097,884 98.80 33,369,565 1.20 1 0.00
H股 564,256,666 66.00 289,958,657 33.91 794,700 0.09
普通股合计： 3,300,354,550 91.06 323,328,222 8.92 794,701 0.02
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(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举武勇先生为第八届董事
7.01 3,451,837,983 95.24 是
会非独立董事
选举胡酃酃先生为第八届董
7.02 3,460,538,002 95.48 是
事会非独立董事
选举罗庆先生为第八届董事
7.03 3,342,197,821 92.21 是
会非独立董事
选举孙景先生为第八届董事
7.04 3,456,060,671 95.35 是
会非独立董事
选举俞志明先生为第八届董
7.05 3,456,060,671 95.35 是
事会非独立董事
选举陈建平先生为第八届董
7.06 3,460,225,271 95.47 是
事会非独立董事
8、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举陈松先生为第八届董事
8.01 3,502,725,766 96.64 是
会独立董事
选举贾建民先生为第八届董
8.02 3,502,547,816 96.64 是
事会独立董事
选举王云亭先生为第八届董
8.03 3,513,660,615 96.94 是
事会独立董事
9、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举刘梦书先生为第八届监
9.01 3,477,528,333 95.95 是
事会股东代表监事
选举陈少宏先生为第八届监
9.02 3,513,228,766 96.93 是
事会股东代表监事
选举申俭聪先生为第八届监
9.03 3,504,269,767 96.68 是
事会股东代表监事
选举李志明先生为第八届监
9.04 3,474,562,233 95.86 是
事会股东代表监事
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2016
4 年度利润 943,919,591 94.86 50,550,531 5.08 556,051 0.06
分配方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-6、议案 7.01-7.06、议案 8.01-8.03、议案 9.01-9.04 以及议
案 10 为普通决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的
二分之一以上票数赞成通过；议案 11 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上票数赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所。
律师：邓洁、何灿舒
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 广深铁路股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书；
广深铁路股份有限公司
2017 年 6 月 15 日
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