A 股简称：广深铁路                 股票代码：601333             公告编号：临 2019-008
(H 股简称：广深铁路                股票代码：00525)



                             广深铁路股份有限公司

                        关于高级管理人员变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（以下简称“公司”）
于 2019 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于
更换总会计师的议案》、《关于更换副总经理兼董事会秘书的议案》。
       根据会议决议，因工作变动，公司董事会审议批准解聘唐向东先生所担任
的公司总会计师职务，聘任罗新鹏先生任公司总会计师（简历见附件）；解聘郭
向东先生所担任的公司副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生任公司副总
经理兼董事会秘书（简历见附件）。会议同意在唐向东先生取得上海证券交易所
（“上交所”）颁发的董事会秘书资格证明并通过上交所的任职资格审核前，根据
上交所《上市规则》指定由唐向东先生以副总经理的身份代行董事会秘书的职责。
       同时，由于董事会秘书的更换，会议同意在满足《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》及香港联合交易所有限公司有关规定和要求的前提下由唐向东
先生担任香港证券监管规则下的公司秘书和其中一名授权代表。
     郭向东先生和唐向东先生均已确认与公司并无不同意见，无任何其他事项须
提请本公司董事会注意，郭向东先生亦将另有任用。公司董事会对郭向东先生和
唐向东先生在任职期间勤勉尽责的工作表示诚挚的感谢！
     独立董事已就上述委任事项发表了独立意见。
     附：
     1、唐向东先生简历
     2、罗新鹏先生简历


     特此公告。
                                              广深铁路股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 29 日



附件：
    1、唐向东先生简历如下：
    唐向东，男，1968 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士
学位，高级会计师。唐先生曾任本公司多元事业部总会计师、收入清算中心主任、
财务部部长等职务，从 2008 年 12 月起至 2019 年 10 月任本公司总会计师。


    2、罗新鹏先生简历如下：
    罗新鹏，男，1965 年 10 月出生，中共党员，拥有大学本科学历和在职研究
生学历，高级会计师。罗先生曾任铁道部广州车辆厂财务处副处长、中国铁路机
车车辆工业总公司广州铁道车辆厂财务处处长、中国铁路机车车辆工业总公司广
州铁道车辆厂总会计师兼财务处处长、广州铁路（集团）公司广州铁道车辆厂总
会计师、粤海路有限责任公司总会计师，从 2017 年 9 月起至 2019 年 9 月任海南
铁路有限公司总会计师。