A 股简称：广深铁路       股票代码：601333           公告编号：临 2019-007
（H 股简称：广深铁路       股票代码：00525）




                        广深铁路股份有限公司

                  第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2019 年 10 月 17 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2019 年 10 月 29 日在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如
下：
    1、通过公司 2019 年第三季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详
情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《2019 年第三季度报告》。
    2、批准普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2019
年度境内财务报告和内部控制报告的审计服务，以及美国财务报告和财务报告的
内部控制的审计服务的酬金为人民币 530 万元；罗兵咸永道会计师事务所提供
2019 年度香港财务报告的审计服务的酬金为人民币 310 万元。
    3、同意解聘唐向东先生总会计师职务，聘任罗新鹏先生担任总会计师。
    4、同意解聘郭向东先生副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生担任
副总经理兼董事会秘书。
    上述第 3、4 项的详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更的公告》。
    5、审议通过《关于审议中国国家铁路集团有限公司与广深铁路股份有限公
司持续关联交易的议案》。会议审议通过中国国家铁路集团有限公司（“中国铁路”）
与本公司拟签订之《综合服务框架协议》及自 2020 年至 2022 年三个年度交易额
度上限，并授权董事长或总经理代表本公司签署该协议。
    上述决议涉及关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该日常关联交易
属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，该日常关联交易条款（包括建
议全年上限）属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。关联董事武勇先生、
郭吉安先生、俞志明先生和陈晓梅女士对上述决议回避了表决。非关联董事均表
示赞成。
    该日常关联交易尚须经股东大会非关联（独立）股东批准通过后方可生效、
实施,相关临时股东大会拟于 2019 年 12 月召开。
    本公司将于协议签订后尽快披露该项交易的详情。

   特此公告。
                                广深铁路股份有限公司董事会
                                    2019 年 10 月 29 日