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公司公告

广深铁路:第八届监事会第十二次会议决议公告2020-03-31  

						 A 股简称:广深铁路        股票代码:601333      公告编号:临 2020—002
 (H 股简称:广深铁路       股票代码:00525)




                       广深铁路股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监
事会第十二次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2020 年 3 月 19 日以书面文件形式发出。本次
会议应到监事 6 名,实到 6 名。监事会主席刘梦书先生主持
会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监
事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决
议:
     一、审议通过《监事会工作报告》。
     二、审议通过 2019 年度报告。监事会认为,公司 2019
年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及
公司内部管理制度的各项规定;所包括的信息能从各个方面
真实、准确和完整地反映出公司 2019 年度的经营成果和财
务状况;没有发现参与 2019 年度报告编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
     三、审议通过 2019 年度财务报告。
     四、审议通过 2019 年度利润分配预案。
    五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2019 年度内部控
制评价报告》。监事会认为,公司内部控制的评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内
部控制设计合理完整,执行有效。
    六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2019 年度社会责
任报告》。
    上述第一、三、四项尚需提交 2019 年度股东周年大会审
议,其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及
股东大会会议资料。上述第二、三、五、六项的具体内容可
在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及

结算所有限公司的网址 http://www.hkexnews.hk/上查阅。

    特此公告。


                         广深铁路股份有限公司监事会
                               2020 年 3 月 30 日