证券代码：601333      证券简称：广深铁路    公告编号：2020-003

                     广深铁路股份有限公司

            关于续聘 2020 年度会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。




    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称
    1.   拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“普华永道中天”）为本公司 2020 年度境内财务报告与内部控制
报告、美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务；
    2.   拟续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）
为本公司 2020 年度香港财务报告提供审计服务。
    一、拟聘任会计师事务所（普华永道中天）的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
    机构性质：特殊普通合伙企业
    历史沿革：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为
1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6
月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24
日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华

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永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星
展银行大厦 507 单元 01 室
    业务资质：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等
    是否曾从事过证券服务业务：是
    其他：拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“深圳分所”）
人员执行。深圳分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为深圳
市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 3401 及 3501 及 3601-03，
邮编为 518001，有执行证券服务业务的经验。
    2.人员信息
    首席合伙人：李丹
    合伙人数量（2019 年末）：220 人
    注册会计师数量：1261 人（2019 年末），1147 人（2018 年末）
    从业人员数量（2019 年末）：9804 人
    是否有注册会计师从事过证券服务业务（如有请披露从事过证券
服务业务的注册会计师数量）：是，超过 1000 人
    3.业务规模
    2018 年度业务收入：人民币 51.72 亿
    2018 年度净资产金额：人民币 11.10 亿
    A 股上市公司 2018 年年报审计家数：77 家
    A 股上市公司 2018 年报审计涵盖主要行业：制造业，金融业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务
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业，建筑业，房地产业 ，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿，餐饮业及科学研究和技术
服务业
    A 股上市公司 2018 年报审计资产均值：人民币 11,453.28 亿元
    A 股上市公司 2018 年报审计收费总额：人民币 5.73 亿元

    4.投资者保护能力
    职业风险基金及职业保险：普华永道中天已按照有关法律法规要
求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人
民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
    5.独立性和诚信记录
    普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形，及近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律监管措施的概况等。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
    项目合伙人及签字注册会计师 1：姚文平，中国注册会计师，具
有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在
事务所外兼职。
    签字注册会计师 2：柳璟屏，中国注册会计师，具有 20 多年的
注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
    质量控制复核人：林伟能，香港注册会计师，具有 20 多年的注
册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    上述相关人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律监管措施等。
    （三）审计收费
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项目                  普华永道中天         罗兵咸永道
本期审计费用          为 A 股财务报告与内 为香港财务报告提供
                      部控制报告提供审计 审 计 服 务 ： 人 民 币
                      服 务 ： 人 民 币 3,100,000 元
                      2,150,000 元；
                      为美国财务报告与和
                      内部控制报告提供审
                      计服务：人民币
                      3,150,000 元
定价原则              按照投入的人员及工 按照投入的人员及工
                      作时间               作时间
较上一期审计费用的 无变化                  无变化
同比变化情况
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）本公司董事会审核委员会已对普华永道中天、罗兵咸永道
进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，审计规范严谨，
客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，与公司管理层、
审核委员会沟通较好，提供了较高水平的专业服务，具备较好的投资
者保护能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为本公司 2020 年
度境内财务报告与内部控制报告、美国财务报告与财务报告的内部控
制提供审计服务，同意向董事会提议续聘罗兵咸永道为本公司 2020
年度香港财务报告提供审计服务。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    公司独立董事对公司聘任 2020 年度会计师事务所进行了事前认
可，并对此事项发表了如下意见：
    1.     普华永道中天、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业
务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相
                               4
关业务从业资格。
    2.   普华永道中天、罗兵咸永道在业务规模、执业质量和社会
形象方面均为业界领先的地位，具备多年为境内外上市公司提供优质
审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来业务发展和财务
审计工作的要求。
    3.   同意将《关于聘任公司 2020 年度审计师并提请股东周年大
会审议批准的的议案》提交董事会会议审议。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
    1.   普华永道中天、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业
务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相
关业务从业资格。
    2.   普华永道中天、罗兵咸永道在业务规模、执业质量和社会
形象方面均为业界领先的地位，具备多年为境内外上市公司提供优质
审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来业务发展和财务
审计工作的要求。
    3.   同意续聘普华永道中天为本公司 2020 年度境内财务报告
与内部控制报告、美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务，
同意续聘罗兵咸永道为本公司 2020 年度香港财务报告提供审计服务。
    （三）本公司第八届董事会第十五次会议以 9 票同意， 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计师并提请股东周
年大会审议批准的的议案》，同意续聘普华永道中天为本公司 2020 年
度境内财务报告与内部控制报告、美国财务报告与财务报告的内部控
制提供审计服务，同意续聘罗兵咸永道为本公司 2020 年度香港财务
报告提供审计服务。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。


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特此公告。


                 广深铁路股份有限公司董事会
                           2020 年 3 月 30 日




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