A 股简称：广深铁路             股票代码：601333          公告编号：2021-002




                          广深铁路股份有限公司

                     第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2021 年 1 月 15 日以书面文件形式发出，全体董事
已豁免有关会议通知期的规定。
    （三）会议于 2021 年 1 月 26 日 9：30 在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项获得全票通过，详情如下：
    1、审议通过《关于向中铁快运股份有限公司增资的议案》。会议同意以人民
币 86,064,518.10 元向中铁快运股份有限公司增资，增资后本公司所持中铁快运
股份有限公司的股比保持不变。
    本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该项增资方案为公
司按一般商务条款订立，增资方案条款属公平合理，符合本公司及股东的整体利
益。在关联方任职的董事武勇先生、郭继明先生、王斌先生和张哲先生对上述决
议回避了表决。非关联董事均表示赞成。
    本次会议所议事项的专项公告详见本公司在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及香港交易及结算所有限公司
（http://www.hkexnews.hk/）官网同步披露的公告。
    特此公告。
                                    广深铁路股份有限公司董事会
                                         2021 年 1 月 26 日