A 股简称：广深铁路           股票代码：601333          公告编号：2021-005


                     广深铁路股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董
事会第七次会议于 2021 年 3 月 29 日（星期一）上午九时三
十分在中国广东省深圳市和平路 1052 号以通讯方式举行。
会议通知已于 2021 年 3 月 15 日以书面文件形式发出。本次
会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长武勇
先生主持了会议，董事胡酃酃先生、郭继明先生、王斌先生、
张哲先生、郭向东先生、马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙
先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章
程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获
得全票通过，有关主要事项决议公告如下：
    一、通过公司分别按中国会计准则及国际会计准则编
制的经审计 2020 年度财务报告并提请股东周年大会对该等
报告予以审议批准。
      二、通过公司 2020 年境内外年报。
    三、通过公司 2020 年度境内年度报告摘要及境外业绩
公告并授权董事长签署。
    四、通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度内部控制
评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
    五、通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度社会责任
报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。


      六、通过公司 2020 年度利润分配预案。鉴于公司 2020
年度依据相关会计准则经审计的税后利润皆为亏损，为保障
公司主营业务正常运营和稳健发展，增强公司受疫情持续影
响的抗风险能力，在符合公司《章程》规定的利润分配政策
的前提下，决定对于 2020 年度不进行利润分配，亦不实施
资本公积转增股本，并同意将该利润分配预案提请股东大会
审议。
    七、通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告》并提请股东周年大会审议批准。
    八、通过《广深铁路股份有限公司 2021 年度财务预算
方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审
议批准。
      九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）（“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永
道”）为公司 2021 年度审计师，并提交股东周年大会审议。
其中，普华永道为本公司 2021 年度境内财务报告与内部控
制报告提供审计服务的酬金为人民币 215 万元；罗兵咸永道
为本公司 2021 年度香港财务报告提供审计服务的酬金为人
民币 310 万元；依据美国证券交易法未能终止报告义务的前
提下，普华永道为本公司 2021 年度美国财务报告与财务报
告的内部控制提供审计服务（“美国审计服务”）的酬金为人
民币 315 万元。总体酬金共计人民币 840 万元，与上年一致。
上述酬金均不含增值税。若本公司美国存托股份满足终止报
告义务的要求，美国审计服务的酬金将根据实际情况作出适
当调整。
    十、同意公司于 2021 年 6 月召开股东周年大会，并授
权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。
    上述第一、二、三、四、五项的内容可在上海证券交易
所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限
公司的网址 http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、
六、七、八、九项的相关事项将提交本公司 2020 年度股东
周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大
会通知及股东大会会议资料。
   特此公告。
                       广深铁路股份有限公司董事会
                             2021 年 3 月 29 日