A 股简称：广深铁路             股票代码：601333           公告编号：2021-008




                          广深铁路股份有限公司

                     第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2021 年 4 月 13 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2021 年 4 月 27 日在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如
下：
    1、通过公司 2021 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详
情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香
港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《2021 年第一季度
报告》。
    2、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2020 年度
经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委
员会备案。详情可查阅美国证监会网站（https://www.sec.gov/）。
    3、同意因工作变动，解聘郭向东先生副总经理职务，聘任黄崧黎先生担任
副总经理。




    特此公告。
                                     广深铁路股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 27 日