证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2021-010
广深铁路股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
其中：A 股股东人数 43
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,152,799,154
其中：A 股股东持有股份总数 2,716,347,669
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 436,451,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 44.51
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.35
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.16
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生因公不能出席及主持本次股东周年大会。
根据公司《章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理胡酃酃先生担任本次股东周
年大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长武勇先生和独立董事马时亨先生因公务未出席会
议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,713,696,225 99.902 2,521,144 0.093 130,300 0.005
H股 435,536,985 99.790 4,300 0.001 910,200 0.209
普通股合计： 3,149,233,210 99.887 2,525,444 0.080 1,040,500 0.033
2、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,713,717,125 99.903 2,521,144 0.093 109,400 0.004
H股 435,536,985 99.790 4,300 0.001 910,200 0.209
普通股合计： 3,149,254,110 99.888 2,525,444 0.080 1,019,600 0.032
3、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2/6
（%） （%） （%）
A股 2,713,717,025 99.903 2,521,144 0.093 109,500 0.004
H股 435,522,835 99.787 18,450 0.004 910,200 0.209
普通股合计： 3,149,239,860 99.887 2,539,594 0.081 1,019,700 0.032
4、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,713,602,225 99.899 2,745,344 0.101 100 0.000
H股 436,428,835 99.995 18,450 0.004 4,200 0.001
普通股合计： 3,150,031,060 99.912 2,763,794 0.088 4,300 0.000
5、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度财务预算方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,713,692,825 99.902 2,625,344 0.097 29,500 0.001
H股 436,442,985 99.998 4,300 0.001 4,200 0.001
普通股合计： 3,150,135,810 99.916 2,629,644 0.083 33,700 0.001
6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道
会计师事务所为本公司 2021 年度审计师及其酬金
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3/6
A股 2,713,737,025 99.904 2,581,144 0.095 29,500 0.001
H股 435,626,585 99.811 808,300 0.185 16,600 0.004
普通股合计： 3,149,363,610 99.891 3,389,444 0.108 46,100 0.001
7、 议案名称：审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,647,103,111 97.451 2,666,944 0.098 66,577,614 2.451
H股 427,953,621 98.053 8,493,664 1.946 4,200 0.001
普通股合计： 3,075,056,732 97.534 11,160,608 0.354 66,581,814 2.112
8、 议案名称：审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,647,503,111 97.466 2,266,944 0.083 66,577,614 2.451
H股 427,953,621 98.053 8,493,664 1.946 4,200 0.001
普通股合计： 3,075,456,732 97.547 10,760,608 0.341 66,581,814 2.112
9、 议案名称：审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,647,503,111 97.466 2,266,944 0.083 66,577,614 2.451
4/6
H股 427,953,621 98.053 8,493,664 1.946 4,200 0.001
普通股合计： 3,075,456,732 97.547 10,760,608 0.341 66,581,814 2.112
10、议案名称：审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,644,020,235 97.337 5,629,820 0.207 66,697,614 2.455
H股 397,726,987 91.127 38,720,298 8.872 4,200 0.001
普通股合计： 3,041,747,222 96.478 44,350,118 1.407 66,701,814 2.116
(二) 累积投票议案表决情况
11、审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
11.01 选举胡丹先生为本公司非执行董事 2,933,126,829 93.032 是
11.02 选举周尚德先生为本公司执行董事 2,871,817,512 91.088 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议及批准本
4 公司 2020 年度 520,579,760 99.471 2,763,794 0.528 4,300 0.001
利润分配方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，第 1-10 项议案为普通决议案，均已获得出席股东大会的
股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过；第 11 项议案为累
积投票议案，所有候选人均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总
数二分之一以上的得票数当选。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信律师事务所
律师：邓洁、云芸
2、 律师见证结论意见：
5/6
本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 广深铁路股份有限公司 2020 年度股东周年大会决议；
2、 广东君信律师事务所关于广深铁路股份有限公司 2020 年度股东周年大会的法律意见书。
广深铁路股份有限公司
2021 年 6 月 17 日
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