A 股简称：广深铁路             股票代码：601333         公告编号：2022-006


                           广深铁路股份有限公司

                     第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2022 年 4 月 12 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2022 年 4 月 28 日在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如
下：
    1、通过公司 2022 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文。详情可查
阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披
露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《2022 年第一季度报告》。
    2、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2021 年度
经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委
员会备案。详情可查阅美国证监会网站（https://www.sec.gov/）。
      3、同意放弃广州铁城实业有限公司股权转让优先购买权，并授权总经理办
理与本次放弃优先购买权相关的一切事宜。本事项构成关联交易，本公司董事（包
括独立董事）认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易，对独立股东
而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局
集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对上述决
议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联交所披露易网站
http://www.hkexnews.hk/上查阅。

    4、同意委托广铁置业开展广州新塘站地块前期工作，并授权总经理办理与
本次交易相关的一切事宜，包括对委托协议作适当修改并签署委托协议。本事项
构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易按一般商务条款订
立，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——
中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张
哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本
公告同日披露的上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联交所披露易
网站 http://www.hkexnews.hk/上查阅。

    特此公告。
                                    广深铁路股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 28 日