证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2022-010 广深铁路股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 36 其中:A 股股东人数 35 境外上市外资股股东人数(H 股) 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,035,418,860 其中:A 股股东持有股份总数 2,652,889,036 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 382,529,824 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 42.85 比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 37.45 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.40 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长武勇先生因其他公务不能出席及主持本次股东周年 大会。根据公司《章程》的规定,经半数以上董事推举,由董事总经理胡酃酃先生担任本次 股东周年大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决, 大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长武勇先生、非执行董事郭继明先生和胡丹先生、 独立非执行董事马时亨先生因其他公务或疫情影响未能出席; 2、 公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事会主席雷春亮先生、监事向利华先生因其他公务未 能出席; 3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了 本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告 审议结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001 H股 381,185,774 99.649 16,000 0.004 1,328,050 0.347 普通股合计: 3,033,272,209 99.929 798,300 0.026 1,348,351 0.044 2、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,632,299,401 99.224 20,569,434 0.775 20,201 0.001 H股 139,509,685 36.470 241,692,089 63.183 1,328,050 0.347 普通股合计: 2,771,809,086 91.316 262,261,523 8.640 1,348,251 0.044 3、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度经审计的财务报告 审议结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001 H股 381,185,774 99.649 16,000 0.004 1,328,050 0.347 普通股合计: 3,033,272,209 99.929 798,300 0.026 1,348,351 0.044 4、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度利润分配方案 审议结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,652,086,335 99.970 782,400 0.029 20,301 0.001 H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000 普通股合计: 3,034,600,159 99.973 798,400 0.026 20,301 0.001 5、 议案名称:审议及批准本公司 2022 年度财务预算方案 审议结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001 H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000 普通股合计: 3,034,600,259 99.973 798,300 0.026 20,301 0.001 6、 议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道 会计师事务所为本公司 2022 年度审计师及其酬金 审议结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,652,086,335 99.970 782,400 0.029 20,301 0.001 H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000 普通股合计: 3,034,600,159 99.973 798,400 0.026 20,301 0.001 7、 议案名称:审议及批准成立提名委员会 审议结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001 H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000 普通股合计: 3,034,600,259 99.973 798,300 0.026 20,301 0.001 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 审议及批准本 4 公司 2021 年度 405,148,859 99.798 798,400 0.197 20,301 0.005 利润分配方案 审议及批准续 聘普华永道中 天会计师事务 所(特殊普通 6 合伙)和罗兵 405,148,859 99.798 798,400 0.197 20,301 0.005 咸永道会计师 事务所为本公 司 2022 年度审 计师及其酬金 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案全部为普通决议案,均已获得出席本次股东大会的股东或授权 代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源(深圳)律师事务所 律师:苏敦渊、颜丹 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、 广深铁路股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议; 2、 北京市嘉源律师事务所关于广深铁路股份有限公司 2021 年度股东周年大会的法律意见 书。 广深铁路股份有限公司 2022 年 6 月 17 日