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公司公告

广深铁路:广深铁路2021年度股东周年大会决议公告2022-06-17  

                        证券代码:601333                 证券简称:广深铁路            公告编号:2022-010


                          广深铁路股份有限公司
                   2021 年度股东周年大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                   36
其中:A 股股东人数                                                              35
       境外上市外资股股东人数(H 股)                                            1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        3,035,418,860
其中:A 股股东持有股份总数                                           2,652,889,036
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                           382,529,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                              42.85
比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                       37.45
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                             5.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长武勇先生因其他公务不能出席及主持本次股东周年
大会。根据公司《章程》的规定,经半数以上董事推举,由董事总经理胡酃酃先生担任本次
股东周年大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,
大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长武勇先生、非执行董事郭继明先生和胡丹先生、
    独立非执行董事马时亨先生因其他公务或疫情影响未能出席;
2、 公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事会主席雷春亮先生、监事向利华先生因其他公务未
    能出席;
3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了
   本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
                                同意                       反对                      弃权
   股东类型                            比例                       比例                      比例
                         票数                       票数                     票数
                                       (%)                      (%)                     (%)
     A股              2,652,086,435     99.970      782,300         0.029     20,301          0.001
     H股               381,185,774      99.649       16,000         0.004   1,328,050         0.347
 普通股合计:         3,033,272,209     99.929      798,300         0.026   1,348,351         0.044
2、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
                               同意                        反对                      弃权
   股东类型                            比例                       比例                      比例
                        票数                        票数                      票数
                                       (%)                      (%)                     (%)
     A股           2,632,299,401       99.224     20,569,434        0.775     20,201          0.001
     H股              139,509,685      36.470    241,692,089       63.183   1,328,050         0.347
 普通股合计:      2,771,809,086       91.316    262,261,523        8.640   1,348,251         0.044
3、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度经审计的财务报告
    审议结果:通过
                                同意                       反对                      弃权
   股东类型                            比例                       比例                      比例
                         票数                       票数                     票数
                                       (%)                      (%)                     (%)
     A股              2,652,086,435    99.970       782,300         0.029     20,301          0.001
     H股               381,185,774      99.649       16,000         0.004   1,328,050         0.347
 普通股合计:         3,033,272,209     99.929      798,300         0.026   1,348,351         0.044
4、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度利润分配方案
    审议结果:通过
                                同意                       反对                      弃权
   股东类型                            比例                       比例                      比例
                         票数                       票数                     票数
                                       (%)                      (%)                     (%)
     A股              2,652,086,335     99.970      782,400         0.029     20,301          0.001
     H股               382,513,824      99.996       16,000         0.004            0        0.000
 普通股合计:         3,034,600,159     99.973      798,400         0.026     20,301          0.001
5、 议案名称:审议及批准本公司 2022 年度财务预算方案
    审议结果:通过
   股东类型                     同意                       反对                      弃权
                                       比例                          比例                       比例
                         票数                          票数                       票数
                                       (%)                         (%)                      (%)
       A股           2,652,086,435         99.970      782,300          0.029     20,301         0.001
       H股              382,513,824        99.996       16,000          0.004            0       0.000
 普通股合计:        3,034,600,259         99.973      798,300          0.026     20,301         0.001
6、 议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道
会计师事务所为本公司 2022 年度审计师及其酬金
    审议结果:通过
                                同意                          反对                       弃权
     股东类型                          比例                          比例                       比例
                         票数                          票数                       票数
                                       (%)                         (%)                      (%)
       A股           2,652,086,335         99.970      782,400          0.029     20,301         0.001
       H股              382,513,824        99.996       16,000          0.004            0       0.000
 普通股合计:        3,034,600,159         99.973      798,400          0.026     20,301         0.001
7、 议案名称:审议及批准成立提名委员会
    审议结果:通过
                                同意                          反对                       弃权
     股东类型                          比例                          比例                       比例
                         票数                          票数                       票数
                                       (%)                         (%)                      (%)
       A股           2,652,086,435         99.970      782,300          0.029     20,301         0.001
       H股              382,513,824        99.996       16,000          0.004            0       0.000
 普通股合计:        3,034,600,259         99.973      798,300          0.026     20,301         0.001

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                同意                         反对                     弃权
          议案名称
序号                         票数          比例(%)    票数         比例(%)    票数       比例(%)
       审议及批准本
 4     公司 2021 年度    405,148,859         99.798    798,400            0.197   20,301         0.005
       利润分配方案
       审议及批准续
       聘普华永道中
       天会计师事务
       所(特殊普通
 6     合伙)和罗兵      405,148,859         99.798    798,400            0.197   20,301         0.005
       咸永道会计师
       事务所为本公
       司 2022 年度审
       计师及其酬金

(三) 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的议案全部为普通决议案,均已获得出席本次股东大会的股东或授权
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源(深圳)律师事务所
    律师:苏敦渊、颜丹
2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 广深铁路股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议;
2、 北京市嘉源律师事务所关于广深铁路股份有限公司 2021 年度股东周年大会的法律意见
    书。

                                                            广深铁路股份有限公司
                                                                2022 年 6 月 17 日