北京市嘉源律师事务所
关于广深铁路股份有限公司
2021 年度股东周年大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国北京
北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONGKONG广州 GUANGZHOU西安 XI`AN
致：广深铁路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广深铁路股份有限公司
2021 年度股东周年大会的法律意见书
嘉源（2022）-04-376
敬启者：
受广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务
所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2021年度股东周年大会（以下简称“本
次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）等法律法规以及《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
1、 本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 3 月 30 日，公司第九届董事会第
十一次会议审议同意公司于 2022 年 6 月召开股东周年大会，并授权董事会
秘书适时签发股东周年大会通知。
2、 2022 年 4 月 29 日，公司就本次股东大会召开事宜在中国证监会指定信息披
露网站上刊登了《广深铁路关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海
证券
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广深铁路2021 年度股东周年大会 嘉源法律意见书
交易所股东大会网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。
4、 本次股东大会现场会议召开的时间为 2022 年 6 月 16 日 9:30，地点为广东省
深圳市罗湖区和平路 1052 号广深铁路股份有限公司三楼会议室。
5、 本次股东大会 A 股股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 6 月 16 日的 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
6、 2022 年 6 月 16 日 9:30，本次股东大会现场会议在广东省深圳市罗湖区和平
路 1052 号广深铁路股份有限公司三楼会议室如期举行，公司董事长武勇先
生因其他公务不能出席及主持本次股东大会。根据《公司章程》的规定，经
半数以上董事推举，由公司董事及总经理胡酃酃先生担任本次股东大会主席
及主持本次股东大会。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股
东 或 其 委 托 代 理 人 以 及 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 计 36 人 ， 代 表 股 份
3,035,418,860 股，占公司有表决权股份总额的 42.85 %。其中，出席本次股
东大会的人民币普通股（“A 股”）股东或其委托代理人共计 35 人，代表
股份 2,652,889,036 股，占公司有表决权股份总额的 37.45 %；出席本次股东
大会的境外上市外资股（“H 股”）股东或其委托代理人共计 1 人，代表股
份 382,529,824 股，占公司有表决权股份总额的 5.40 %。
2、 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，列
席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。
综上，本所认为：
出席本次股东大会的公司 A 股股东资格相关法律法规和《公司章程》的规
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广深铁路2021 年度股东周年大会 嘉源法律意见书
定。出席本次股东大会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司
协助公司予以认定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代
理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票
的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了表决。
2、 本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及本所律师
对现场表决投票情况进行监票。
3、 本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次
网络投票的投票统计情况。
4、 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议
案均合法获得通过，详情如下：
非累计投票议案名 股东 同意 反对 弃权 是否获
序号
称 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 得通过
A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
审议及批准本公司
1 2021年度董事会工作 H股 381,185,774 99.649 16,000 0.004 1,328,050 0.347 是
报告
合计 3,033,272,209 99.929 798,300 0.026 1,348,351 0.044
A股 2,632,299,401 99.224 20,569,434 0.775 20,201 0.001
审议及批准本公司
2 2021年度监事会工作 H股 139,509,685 36.470 241,692,089 63.183 1,328,050 0.347 是
报告
合计 2,771,809,086 91.316 262,261,523 8.640 1,348,251 0.044
A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
审议及批准本公司
3 2021年度经审计的财 H股 381,185,774 99.649 16,000 0.004 1,328,050 0.347 是
务报告
合计 3,033,272,209 99.929 798,300 0.026 1,348,351 0.044
A股 2,652,086,335 99.970 782,400 0.029 20,301 0.001
审议及批准本公司
4 2021年度利润分配方 H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000 是
案
合计 3,034,600,159 99.973 798,400 0.026 20,301 0.001
审议及批准本公司 A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
5 是
2022年度财务预算方 H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000
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非累计投票议案名 股东 同意 反对 弃权 是否获
序号
称 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 得通过
案
合计 3,034,600,259 99.973 798,300 0.026 20,301 0.001
审议及批准续聘普华 A股 2,652,086,335 99.970 782,400 0.029 20,301 0.001
永道中天会计师事务
H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000
所（特殊普通合伙）
6 是
和罗兵咸永道会计师
事务所为本公司2022 合计 3,034,600,159 99.973 798,400 0.026 20,301 0.001
年度审计师及其酬金
A股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
审议及批准成立提名
7 H股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000 是
委员会
合计 3,034,600,259 99.973 798,300 0.026 20,301 0.001
注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成的。
5、 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 非累计投票议案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
审议及批准本公司2021年
4 405,148,859 99.798 798,400 0.197 20,301 0.005
度利润分配方案
审议及批准续聘普华永道
中天会计师事务所（特殊
6 普通合伙）和罗兵咸永道 405,148,859 99.798 798,400 0.197 20,301 0.005
会计师事务所为本公司
2022年度审计师及其酬金
综上，本所认为：
本次股东大会表决程序相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效，表决结果合法有效。
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本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
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