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                       成立提名委員會及委任提名委員會成員

本公告由廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）發佈。茲提述本
公司於2022年6月16日發佈的關於經本公司股東批准成立董事會提名委員會（「提名委員
會」）的公告以及提名委員會工作條例。

董事會欣然宣佈，提名委員會將由本公司兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，自
二零二二年八月三十日起，武勇先生、胡酃酃先生、馬時亨先生及湯小凡先生獲委任為
提名委員會成員，邱自龍先生獲委任為提名委員會主席。



                                                                 承董事會命
                                                           廣深鐵路股份有限公司
                                                                   唐向東
                                                                  公司秘書



中國深圳
二零二二年八月三十日
於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事                    非執行董事                  獨立非執行董事
武勇                        郭繼明                      馬時亨
胡酃酃                      胡丹                        湯小凡
周尚德                      張哲                        邱自龍