A 股简称：广深铁路             股票代码：601333              公告编号：2022-013


                     广深铁路股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于 2022 年 9 月 22 日以书面文件形式发出。
    （三）会议于 2022 年 9 月 28 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开，全
体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期。
    （四）会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列
席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，其中主要
议题如下：
    （一）审议通过《关于中国国家铁路集团公司与广深铁路股份有限公司持续
关联交易的议案》。会议审议通过中国国家铁路集团公司（“中国铁路”）与广深
铁路股份有限公司之《综合服务框架协议》文本及建议全年上限。该协议的有效
期为三年，在协议有效期内，于 2023 年度、2024 年度、2025 年度的关联交易上
限分别约为人民币 2,845,205 万元、3,241,372 万元、3,780,482 万元。会议授权总
经理代表本公司签署该协议。
    本议案涉及关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该持续关联交易属
于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易条款（包括建议全年上限）
公平合理，符合本公司及股东的整体利益。关联董事武勇先生、郭继明先生、胡
丹先生和张哲先生对上述决议回避了表决。独立董事事前认可意见和独立意见均
表示赞成，其他非关联董事亦均赞成通过该议案。
    该持续关联交易尚须经股东大会非关联（独立）股东批准通过后方可生效、
实施，相关临时股东大会拟于 2023 年 1 月 1 日前召开。
     （二）审议通过《关于处置广深铁路股份有限公司位于深圳市龙岗区部分土
地使用权暨关联交易的议案》。会议同意为配合深圳平湖南现代化铁路货场的建
设而处置本公司位于深圳市龙岗区约 113,017.26 平方米的土地使用权，并按照评
估结果确定总的交易价格为 98,094,144 元。其中，位于南湾街道辖区的出让土地
71,663.26 平方米，交易价格 67,793,444 元；位于平湖街道辖区的出让土地 17,331
平方米、划拨土地 24,023 平方米，以及地上建（构）筑物及地上附着物等的交
易价格合计为 30,300,700 元。会议授权总经理代表本公司办理与该事项相关的一
切事宜，包括签署该协议。
    本议案涉及关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该项关联交易按一
般商务条款进行，交易条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。关联董事
武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对该议案回避了表决。独立董事事
前认可意见和独立意见均表示赞成，其他非关联董事亦均赞成通过该议案。
     有 关 上 述 第 （ 一 ）、（ 二 ） 项 详 情 的 专 项 公 告 可 在 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（http://www.hkexnews.hk/）的网
站上查阅。


     特此公告。


                                                            广深铁路股份有限公司
                                                                2022 年 9 月 28 日