广深铁路股份有限公司
               2022 年临时股东大会
                   文 件 目 录


   一、会议议程
   二、表决办法
   三、议题
    1、关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集
团有限公司日常关联/持续关连交易的议案
广深铁路股份有限公司 2022 年临时股东大会文件之一




                      广深铁路股份有限公司
                    2022 年临时股东大会议程


会议召开时间：2022 年 12 月 6 日（周二）上午 9:30
会议地点：公司本部三楼会议室
议程安排：
      一、宣读表决办法
      二、宣读各项议题
      三、投票表决、计票与监票
      四、宣布现场表决结果
      五、律师发表现场表决结果意见
      六、与会股东及股东代表与管理层交流
      七、会议暂停
      八、公布网络投票结果和最终表决结果
      九、律师发表最终表决结果意见
广深铁路股份有限公司 2022 年临时股东大会文件之二




                      广深铁路股份有限公司
                2022 年临时股东大会表决办法


      1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股
东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投
票。
      2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决
权。
      3、本次会议共 1 项议题，为普通决议案，须由出席大
会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
赞成方为通过。中国铁路广州局集团有限公司作为本公司的
第一大股东，是本公司的关联/关连股东，须于本次股东大
会上就该项议题的表决予以回避，其所代表的有表决权的股
份数不计入有效表决权总数。
广深铁路股份有限公司 2022 年临时股东大会文件之三




               关于审议广深铁路股份有限公司
 与中国国家铁路集团公司日常关联/持续关连交易的
                                 议        案


      本公司于 2019 年 10 月 30 日与中国国家铁路集团有限
公司（“中国铁路”）签订的《综合服务协议》将于 2022
年 12 月 31 日到期终止。根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，
本公司需要就有关服务重新签订日常关联/持续关连交易协
议，向上海证券交易所及香港联合交易所申报该交易在未来
三个年度的额度，并获得非关联/关连股东（独立股东）的
批准。
      为此，本公司拟与中国铁路签订《综合服务框架协议》
（“框架协议”），以明确中国铁路及其成员与本公司之间
相互提供的包括铁路运输服务、铁路相关服务、铁路专项委
托运输服务以及其他符合该协议缔约目的在内的各类服务
（统称为“综合服务”）的有关事宜。该协议的有效期为三
年，从 2023 年 1 月 1 日起生效。在该协议有效期内，2023
年度、2024 年度、2025 年度的交易上限分别约为人民币
2,845,205 万元、3,241,372 万元、3,780,482 万元。
      有关该交易协议的详情请参见本公司刊载于日期为
2022 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和本公司上载于上交所网站
（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.gsrc.com）的日常
关联交易公告；以及本公司在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）于 9 月 28 日披露的持续关连交易公告
和 10 月 20 日披露的股东通函。本公司独立董事委员会及独
立财务顾问均对该项交易发表了意见，具体意见详见上述相
关披露文件。
    特提请本次临时股东大会对该日常关联/持续关连交易
协议以及建议全年上限进行表决，并授权任何一名董事代表
本公司签立其全权酌情认为属必须、可取、适当或权宜的所
有其他文件及协议，并作出有关行动或事宜，以执行或落实
综合服务框架协议项下的交易及全部附带或附属事宜。
       本事项涉及关联/关连交易，关联/关连股东须回避表
决。




                         广深铁路股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 6 日