证券简称：大智慧          证券代码：601519           编号：临 2019-001


              上海大智慧股份有限公司
      第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019
年第一次会议于 2019 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议应表决董事人数 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，
表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    经公司董事会提名委员会审议，公司董事会逐项审议，决定提名
张志宏先生、汪勤先生、陈志先生、凌锋先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人；提名丁小银先生、姜明先生、孙军军先生为第四届
董事会独立董事候选人（简历附后）。
    （1）选举张志宏先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）选举汪勤先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）选举陈志先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）选举凌锋先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）选举丁小银先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                  1
    （6）选举姜明先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （7）选举孙军军先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对公司本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位
董事候选人逐项表决，第四届董事会任期为自公司股东大会审议通过
之日起三年。在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法
规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。
    二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                         上海大智慧股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年一月十二日


附：公司第四届董事会董事候选人简历

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董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
张志宏先生：中国国籍，汉族，1961年12月生。曾任万国测评有限责任公司副总
经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事
长、总经理。

汪勤先生：中国国籍，汉族，1961年11月生，大学学历，高级经济师，中共党员。
曾任中国农业银行浙江省分行人事处科技干部科副科长、科长，综合计划处科长、
副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行票据贴现中心总经理。2004
年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委委员、
副行长。2009年起任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国
农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长。2014年起任
中国农业银行总行审计局负责人、局长。现任浙江新湖集团股份有限公司副董事
长、总裁。

陈志先生：中国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立南澳大
学MBA，历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管
理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港
亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。现任
上海大智慧股份有限公司财务总监。


凌锋先生：中国国籍，汉族，1979年11月生，2005年毕业于北京大学信息科学技
术学院，工学硕士，历任广发基金管理有限公司研究部研究员、民生加银基金管
理有限公司研究部研究员、新湖中宝股份有限公司投资部经理、新湖控股有限公
司总裁助理。现任上海大智慧股份有限公司董事会秘书。

（二）独立董事候选人
丁小银先生：中国国籍，汉族，1958 年 5 月生，大学专科，中国执业注册会计
师。曾任上海外高桥保税区汽车交易市场财务经理、总裁助理，上海富兰德林会
计师事务所项目经理，中兴财光华会计师事务所上海分所高级项目经理、副所长；
现任上海四达会计师事务所董事合伙人。


姜明先生：中国国籍，汉族，1966年8月生，中欧国际工商学院工商管理硕士，
清华大学五道口金融学院金融EMBA硕士，清华大学五道口金融学院在读博士，清
华大学五道口金融学院全球创业项目领袖导师，中国政法大学兼职教授，河南大
学兼职教授，高级经济师。第十三届、十二届、十一届、十届全国人大代表，第
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十二届全国工商联常委，中国创客领袖大会主席、双12中国创客日发起人，天明
集团创始人兼董事长。十届民建中央委员、十届民建中央监督委员会委员、九届
十届民建中央财金委副主任、民建河南省委副主委。九届十届全国青联常委、中
央直属机关青联常委、中央国家机关青联常委、北京市青联常委、八届九届十届
河南省青联副主席。


孙军军先生：中国国籍，汉族，1970年6月出生，1988年进入兰州大学从事经济
管理专业学习，1999年进入清华大学经济管理学院全职MBA学习，2008年进入中
欧国际工商管理学院EMBA学习。1992年进入山西证券有限公司，1993年派驻上海
证券部门工作，是中国第一代证券交易员，1997年27岁时担任证券营业部总经理，
1998年担任山西证券第一任研究所总经理；2001年开始加入上海汉世纪投资管理
公司从事股权投资并担任总经理职务；2011年创办上海界石投资管理有限公司，
现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理。




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