上海大智慧股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会 2019 年第一次会议
             相关审议事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们作为上

海大智慧股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审

核相关资料，现对公司第三届董事会 2019 年第一次会议审议的有关

议案及相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等有关规定。

    经我们对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提

名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并

已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工

作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现被提名人有《公司

法》规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和

惩戒。独立董事候选人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

    我们同意提名张志宏先生、汪勤先生、、陈志先生、凌锋先生为

公司第四届董事会非独立董事候选人；同意丁小银先生、姜明先生、

孙军军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交

给公司股东大会审议。
    二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构的议案

    根据公司董事会审计委员会的建议，同意继续聘请立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计

机构。

    作为公司独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）

严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成

了公司 2017 年年审工作，能够满足公司 2018 年度财务审计及内部控

制审计工作。



                                独立董事：丁小银 姜明 孙军军

                                         二〇一九年一月十一日