证券代码：601519          证券简称：大智慧         公告编号：2019-006

                   上海大智慧股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 1 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海
   南青华美达酒店海景海怡厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
   份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,185,178,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                  59.6256


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开
程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事 7 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
     审议结果：通过
表决情况：
股                同意                   反对                 弃权
东         票数          比例（%）   票数       比例       票数      比例
类                                          （%）                    （%）
型
A 股 1,184,810,203 99.9689 222,386 0.0188 145,700 0.0123


(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案         议案名称           得票数      得票数占出            是否当选
序号                                        席会议有效
                                            表决权的比
                                                 例（%）
2.01    张志宏              1,184,950,705         99.9808 是
2.02    汪勤                1,184,900,208         99.9765 是
2.03    陈志                1,184,900,204         99.9765 是
2.04    凌锋                1,184,801,207         99.9682 是


2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案       议案名称          得票数        得票数占出      是否当选
序号                                       席会议有效
                                           表决权的比
                                            例（%）
3.01 丁小银            1,184,867,372            99.9738 是
3.02 姜明              1,184,900,205            99.9765 是
3.03 孙军军            1,184,889,094            99.9756 是


3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
议案       议案名称          得票数        得票数占出      是否当选
序号                                       席会议有效
                                           表决权的比
                                            例（%）
4.01 章新甫            1,184,856,260            99.9728 是
4.02 吉地日哈          1,184,803,538            99.9684 是


(三)涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的
   其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计
   持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况
议案    议案名称         得票数                 反对            弃权
序号                  票数       比例（%） 票     比例     票    比例
                                           数    （%）     数    （%）
2.00 关 于 选 举 公          /         /    /          /    /          /
       司第四届董
       事会非独立
       董事的议案
2.01 张志宏           8,345,657 97.3454   /   /   /     /
2.02 汪勤             8,295,160 96.7564   /   /   /     /
2.03 陈志             8,295,156 96.7564   /   /   /     /
2.04 凌锋             8,196,159 95.6016   /   /   /     /
3.00 关 于 选 举 公          /        /   /   /   /     /
      司第四届董
      事会独立董
      事的议案
3.01 丁小银           8,262,324 96.3734   /   /   /     /
3.02 姜明             8,295,157 96.7564   /   /   /     /
3.03 孙军军           8,284,046 96.6268   /   /   /     /
4.00 关 于 选 举 公          /        /   /   /   /     /
      司第四届监
      事会股东代
      表监事的议
      案
4.01 章新甫           8,251,212 96.2438   /   /   /     /
4.02 吉地日哈         8,198,490 95.6288   /   /   /     /


(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：乔营强、张培培
2、律师见证结论意见：
   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                     上海大智慧股份有限公司
                                            2019 年 1 月 29 日